证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-111 号
丹东欣泰电气股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事陈柏超
先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事的职务。
由于陈柏超先生的离任导致公司董事少于《公司章程》规定的 7 人，经公司
第三届董事会第二十二次会议审议通过，提名委员会提名刘晓辉女士为公司第三
届董事会候选人，同时公司独立董事发表了同意的独立意见。相关公告已于 2015
年 8 月 26 日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。
2015 年 9 月 11 日公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于补选第三届董事会新任董事的议案》，该议案生效后，刘晓辉女士将正式担任
公司第三届董事会董事，任期自 2015 年第四次临时股东大会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
刘晓辉女士的个人简历见附件。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十一日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
刘晓辉：女，汉族，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于
中国海事大学，硕士学历。
1986 年 9 月至 1995 年 3 月，就职于辽宁省财经学校；1995 年 3 月至 2003
年 3 月，于辽宁财政高等专科学校任职；2003 年 3 月至今，在辽东学院任副教
授。
截止本公告日，刘晓辉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形。
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