证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2015-062
德奥通用航空股份有限公司
关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月11日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十八次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年9月10日以邮件
及短信送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事6人,董事朱家钢、王正年、王鑫
文以通讯方式参加会议;独立董事吴应良因无法亲自出席会议,书面授权委托独立董事
阮锋代为表决;公司董事张佳运、刘滴滴因事请假未能出席此次会议,也未委托他人代
为表决。公司全体监事及高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决
议:
一、会议以 7 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于延长公司配股发行
股票股东大会决议有效期的议案》
因公司本次配股发行股票申请正处于中国证监会审核过程中,尚未获得确切安排
和定论,为确保公司本次配股发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行,拟提请公
司股东大会批准延长本次配股发行股票股东大会决议有效期,使股东大会决议的有效
期自前次有效期到期之日起延长 12 个月。
本议案需提交公司股东大会审议。详细内容请见 2015 年 9 月 12 日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)《关于延长配股决议有效期的公告》(公告编号:2015-064)。
二、会议以 7 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于延长授权公司董事
会全权办理配股发行股票相关事宜有效期的议案》
因公司本次配股发行股票申请正处于中国证监会审核过程中,尚未获得确切安排
和定论,为确保公司本次配股发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行,拟提请公
司股东大会批准延长本次配股发行股票的授权决议的有效期,使授权决议的有效期自
前次有效期到期之日起延长 12 个月。
本议案需提交公司股东大会审议。详细内容请见 2015 年 9 月 12 日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)《关于延长配股决议有效期的公告》(公告编号:2015-064)。
三、会议以 7 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的有关规定
和公司实际情况,拟对公司章程第二十条、第四十七条、第五十条、第八十四条、第
一百四十四条、第一百四十五条、第一百四十九条进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以 7 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、会议以 7 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2015 年
第三次临时股东大会的议案》
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一五年九月十二日
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