证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2015—039
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二十四次会议于 2015 年 9 月 11 日以通讯方式召开,会议通知于 2015
年 9 月 7 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决
董事九名,实际表决的董事分别为:钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃
先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生
先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司
董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2015 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
现提请续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年
度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。财务报表审计费用为人
民币伍拾伍万元(￥55 万元),内部控制审计费用为人民币叁拾万元
(￥30 万元)。
同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的
议案》。
同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
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