证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2015-065
浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次
会议的会议通知于 2015 年 9 月 6 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式
发出,本次会议于 2015 年 9 月 11 日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7
名,公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持,会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规
定,合法有效。
经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:
1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了《关于变
更注册地址、修改经营范围并修订<公司章程>的议案》;
同意将公司注册地址由“浙江省嘉善县经济开发区柳溪路 26 号”变更为“浙
江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号”;将经营范围由“生产、销售多层共挤热收缩
薄膜,塑料制品;多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售;包装装
潢、其他印刷品印刷”修改为“生产、销售多层共挤热收缩薄膜,塑料制品;多
层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售;包装装潢、其他印刷品印刷。
分支机构设在浙江省嘉善县惠民街道柳溪路 26 号”。
本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
《<公司章程>修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);
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2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了《关于召
开 2015 年第四次临时股东大会的议案》;
同意公司于 2015 年 9 月 28 日下午 14:30 在公司泰山路厂区办公楼四楼会
议室召开 2015 年第四次临时股东大会,审议上述第一项议案。
《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一五年九月十一日
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