证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2015-043
宁波东力股份有限公司
关于第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2015年9
月4日以电子邮件及书面送达方式发出通知,会议于2015年9月11日下午以现场加通讯
方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事、高管列席了会议,
本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的
规定。会议由董事长宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:
一、审议通过《关于收购欧尼克公司股权的议案》;
《关于收购欧尼克公司股权的公告》详见 2015 年 9 月 12 日的《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事《关于收购欧尼克公司股权的独立意见》详见2015年9月12日的巨潮
资讯网。
二、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》;
拟定于 2015 年 9 月 28 日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开
2015 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见 2015 年 9 月 12 日的《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一五年九月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
