公司简称:鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码:000726 200726 公告编号:2015-040
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会
第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于 2015 年 9 月 9 日
以电子邮件方式发出,会议于 2015 年 9 月 11 日上午 9:30 在般阳山庄会议室召开,
召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持,应出席董事
13 人,实际出席董事 13 人,其中出席现场会议的董事 5 名,董事许植楠、曾法成、
陈锐谋、独立周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司 3 名监
事和部分高管列席了本次会议,公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定,会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。表决结
果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2015 年 9 月 12 日
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