证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2015-36
国药集团一致药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2015年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更
提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2015年9月11日下午2:00
(2)网络投票时间:2015年9月10日-9月11日;其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午
9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2015年9月10日下午3:00至2015年9月11日下午
3:00。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大
厦五楼会议室。
3、召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人:董事会
5、主持人:过半数董事共同推举闫志刚董事总经理主持
6、会议的出席情况
(1)出席的总体情况
股东及股东代理人28人、代表股份196,398,476 股、占本公司有
表决权总股份54.1592%。其中,A股股东及股东代理人3人、代表股
份185,205,791 股,占本公司A股股东有表决权股份总数60.1813%;B
股股东及股东代理人25人、代表股份11,192,685 股,占本公司B股股
东有表决权股份总数20.3928%。
(2)出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共26人,代表股份196,134,976
股,占公司有表决权总股份的54.0865%。
(3)网络投票的情况
通过网络投票的股东2人,代表股份数263,500股,占公司有表决
权总股份的0.0727%。
(4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议
以普通决议分别通过了议案1;
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过,会
议以特别决议通过了议案2;
各议案的具体表决情况如下:
1.审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》
总体表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 196,398,476 196,395,976 99.9987% 2500 0.0013% 0 0
与会 A 股股东 185,205,791 185,205,791 100.0000% 0 0.0000% 0 0
与会 B 股股东 11,192,685 11,190,185 99.9777% 2500 0.0223% 0 0
其中中小投资者的表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会中小投资者 11,456,185 11,453,685 99.9782% 2500 0.0218% 0 0
与会 A 股中小投
263,500 263,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0
资者
与会 B 股中小投
11,192,685 11,190,185 99.9777% 2500 0.0223% 0 0
资者
表决结果:通过。
2.审议通过了《关于调整2015年半年度银行授信额度及担保安
排的议案》
同意对 2015 年下半年授信额度进行调整,调整后,下半年授信
总额度为 84.458 亿元,具体如下:
(一)调整后经营用额度
2015 半年度
2015 半年度
银行名称 申请公司 最高可使用额 担保方
授信额度
度
国药集团一致药业股份有
35,000 信用
限公司
国药控股深圳延风有限公 国药一致与少数股东
7,000
司 共同担保
平安银 国药一致担保,少数
平安银行 国药控股柳州有限公司 9,000
行银行 股东提供反担保
深圳长城 130,000
股份有 国药一致担保,少数
支行 国药控股韶关有限公司 1,000
限公司 股东提供反担保
国药控股深圳药材有限公
1,000 国药一致担保
司
国药控股广州有限公司 35,000 国药一致担保
国药控股广东粤兴有限公
5,000 国药一致担保
司
国药控股江门仁仁有限公
3,000 国药一致担保
司
国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保
国药控股湛江有限公司 3,000 国药一致担保
国药控股广西有限公司 25,000 国药一致担保
深圳致君制药有限公司 5,000 国药一致担保
深圳致君医药贸易有限公
1,000 国药一致担保
司
国药集团致君(深圳)坪山
2,000 国药一致担保
制药有限公司
国药集团致君(苏州)制
3,000 国药一致担保
药有限公司
国药控股梅州有限公司 2,000 国药一致担保
小计 130,000 138,000
国药集团一致药业股份有
10,000 信用
限公司
中国民生 国药控股广州有限公司 20,000 国药一致担保
中国民
银行广州 36,000
生银行
分行 国药控股广西有限公司 3,000 国药一致担保
股份有
限公司 国药一致担保,少数
国药控股柳州有限公司 3,000
股东提供反担保
小计 36,000 36,000
国药集团一致药业股份有
5,000 信用
限公司
国药控股深圳延风有限公 国药一致担保,少数
2,000
司 股东提供反担保
汇丰银
国药控股广州有限公司 45,000 国药一致担保
行(中
汇丰银行 70,000
国)有限
国药控股广西有限公司 20,000 国药一致担保
公司
深圳致君制药有限公司 2,000 国药一致担保
深圳致君医药贸易有限公
1,000 国药一致担保
司
小计 70,000 75,000
国药集团一致药业股份有
10,000 10,000 信用
限公司
国家开发
行深圳分 国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保
国家开
行
发银行
国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保
小计 30,000 30,000
国药集团一致药业股份有
中国银行 25,000 25,000 致君制药担保
限公司
深圳龙华
支行 深圳致君制药有限公司 20,000 20,000 国药一致担保
中国银行
广东省分 国药控股广州有限公司 40,000 40,000 国药一致担保
中国银 行
行股份 中国银行 国药集团致君(苏州)制
5,000 5,000 国药一致担保
有限公 太仓支行 药有限公司
司 中国银行 国药一致担保,少数
国药控股柳州有限公司 6,000 6,000
柳州分行 股东提供反担保
中国银行
南宁城北 国药控股广西有限公司 15,000 15,000 国药一致担保
支行
小计 111,000 111,000
国药集团一致药业股份有
30,000 致君制药担保
限公司
国药控股广东粤兴有限公
3,000 国药一致担保
司
国药控股梅州有限公司 3,000 国药一致担保
30,000
招商银行 国药控股惠州有限公司 3,000 国药一致担保
招商银
深圳安联
行股份 国药控股东莞有限公司 3,000 国药一致担保
支行
有限公
司 国药控股深圳延风有限公 国药一致担保,少数
3,000
司 股东提供反担保
致君制药和致君医贸
共用额度,致君制药
深圳致君制药有限公司 3,150 3,150
用为信用,致君医贸
用致君制药担保
招商银行
国药控股广州有限公司 5,000 5,000 国药一致担保
广州人民
中路支行
小计 38,150 53,150
法国兴 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保
法兴银行
业银行
广州分行
(中国) 国药控股广西有限公司 5,000 5,000 国药一致担保
有限公
司 小计 15,000 15,000
信用(国药一致及下
属 4 家子公司共用额
度,单体最高使用额
分别为:国药一致 5
集团财务 国药集团一致药业股份有
50,000 50,000 亿元、国控广州 2 亿
集团财 公司 限公司
元、国控广西 1 亿元、
务公司
国控柳州 0.3 亿元、
致君(苏州)0.3 亿
等。)
小计 50,000 50,000
中国工商
国药集团一致药业股份有
银行深圳 10,000 10,000 信用
限公司
上步支行
中国工
商银行 中国工商 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保
股份有 银行广州
国药控股广东粤兴有限公
限公司 第二支行 3,500 3,500 国药一致担保
司
小计 48,500 48,500
交通银行 国药控股担保 6000
广东省分 国药控股广州有限公司 11,000 11,000 万、国药一致担保
交通银 行 5000 万
行股份 交通银行
国药集团致君(苏州)制
有限公 苏州太仓 3,000 3,000 国药一致担保
药有限公司
司 支行
小计 14,000 14,000
兴业银行
国药控股广西有限公司 20,000 20,000 国药一致担保
兴业银 南宁分行
行股份 兴业银行 国药一致担保,少数
国药控股柳州有限公司 5,000 5,000
有限公 柳州分行 股东提供反担保
司
小计 25,000 25,000
国药集团一致药业股份有
中国农业 20,000 20,000 致君制药担保
限公司
银行深圳
国药控股深圳延风有限公 国药一致提供担保,
布吉支行 2,000 2,000
司 少数股东反担保
国药控股广州有限公司 20,000 国药一致担保
国药控股广东粤兴有限公
2,000 国药一致担保
司
中国农 中国农业 国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保
业银行 银行北秀 30,000
国药控股广东恒兴有限公
股份有 支行 3,000 国药一致担保
司
限公司
国药控股湛江有限公司 2,000 国药一致担保
国药控股东莞有限公司 2,000 国药一致担保
中国农业
国药集团致君(苏州)制
银行太仓 3,500 3,500 国药一致担保
药有限公司
市支行
小计 55,500 55,500
南洋商业
南洋商 国药集团一致药业股份有
银行深圳 5,000 5,000 信用
业银行 限公司
分行
中国光 信用,额度内可转授
光大银行
大银行 国药集团一致药业股份有 权供子公司使用,转
莲花路支 15,000 15,000
股份有 限公司 授权后由国药一致担
行
限公司 保。
澳大利 澳大利亚
亚和新 和新西兰
国药控股广州有限公司 30,000 30,000 国药一致担保
西兰银 银行广州
行 分行
花旗银 花旗银行 国药控股担保 5 亿,
国药控股广州有限公司 60,000 60,000
行 广州分行 国药一致 1 亿
摩根大通
摩根大
银行广州 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保
通银行
分行
中信银
中信银行
行股份
南宁桃源 国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保
有限公
支行
司
合计 778,150 806,150
注:
1、 以上授信及担保期限均为一年。
2、 银行综合授信担保额度为滚动使用,余额控制,因此存在担保实际发生额大于经审批的担保
额度的情况,但任一时点担保余额均未超过经审批的担保额度。
3、 银行对公司核定集团授信总额度,并在授信总额内设定子公司单体最高使用额度,因此授信
最高使用额度大于集团授信总额度,但任一时点子公司授信内实际融资余额合计不超过集团
授信总额度。
(二)项目用额度项目用额度总额为 6.643 亿元,维持不变。
总体表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 196,398,476 196,320,776 99.9604% 77700 0.0396% 0 0
与会 A 股股东 185,205,791 185,205,791 100.0000% 0 0 0 0
与会 B 股股东 11,192,685 11,114,985 99.3058% 77700 0.6942% 0 0
其中中小投资者的表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会中小投资者 11,456,185 11,378,485 99.3218% 77700 0.6782% 0 0
与会 A 股中小投
263,500 263,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0
资者
与会 B 股中小投
11,192,685 11,114,985 99.3058% 77700 0.6942% 0 0
资者
表决结果:通过。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
2、律师姓名:何子彬、梁秀雯
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表
决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大
会决议;
2、国药集团一致药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会
法律意见书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
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