珠海全志科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立
董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在充分了解被聘
任高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，基于独
立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就
公司第二届董事会第十次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副
总经理的议案》发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定，合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中
所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在以下情形：
1）最近三年内收到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、本人同意公司聘任唐立华先生为公司总经理，同意公司聘任李龙生先生
为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《珠海全志科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理
人员的独立意见》之签字页）
独立董事：___________
何彦峰
2015 年 9 月 11 日
（此页无正文，为《珠海全志科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理
人员的独立意见》之签字页）
独立董事：___________
王芹生
2015 年 9 月 11 日
（此页无正文，为《珠海全志科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理
人员的独立意见》之签字页）
独立董事：___________
蔡敏
2015 年 9 月 11 日
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