海特高新：第五届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

股票代码:002023 股票简称:海特高新公告编号:2015-053

四川海特高新技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知

于2015年9月1日以书面、电话等形式发出,会议于2015年9月10日上午9:30时在成都市

高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9

名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程

序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长

李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论,会议审议并通过了如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司

章程>的议案》;

经中国证监会证监许可[2015]1661号文《关于核准四川海特高新技术股份有限公司

非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)股票不超过

159,047,600股,公司本次非公开发行股票新增股份82,820,233股已于2015年9月2日在

深圳证券交易所上市,公司的注册资本及总股本发生如下变化:即公司总股本由发行前

的673,970,770股变更为756,791,003股,公司注册资本由发行前的673,970,770元变更

为756,791,003元。根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大

会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,股东大会已授权董事会

“根据本次非公开发行的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及

办理工商变更登记”。鉴于上述原因,公司拟变更注册资本并对《公司章程》中涉及注

册资本、股份总数等条款进行相应修改,并办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2015年9月12日