证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2015031
丽江玉龙旅游股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议
于2015年9月10日以传真通讯方式召开,公司已于2015年9月2日以通讯方式发出了
会议通知。本次会议应参加会议董事9名,实际参加表决董事6名,董事和献中、
谢晓峰、和程红回避表决,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于购买雪山开发公司所持龙悦公司股权的议案》
董事会同意以 1,960 万元的价格购买雪山开发公司持有的龙悦公司 16.07%股
权,董事会授权公司经营班子全权处理本次股权收购的相关事宜。《关于购买雪山
开发公司所持龙悦公司股权暨关联交易公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。董事和献中、谢晓峰、和程红回
避表决。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
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