证券代码:600692 证券简称:亚通股份 编号:临 2015-019
上海亚通股份有限公司第七届董事会第 42 次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届董事会第 42 次会议通知于 2015 年 9
月 8 日发出,会议于 2015 年 9 月 11 日上午在公司会议室召开,本次会
议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,公司全
体监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案,形成如下
决议:
1、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举公司第八届董事会非
独立董事的议案》(本议案需提交 2015 年第 1 次临时股东大会审议)
(简历附件 1)
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举公司第八届董事会独
立董事的议案》(本议案需提交 2015 年第 1 次临时股东大会审议)(简
历附件 2)。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司召开 2015 年第 1 次临时股东大会的议案》;
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
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特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
简历附件 1:
张忠:男, 1968 年 6 月出生,中共党员,大学本科,EMBA 学历。曾任
崇明县委办公室副主任、崇明县建设镇党委副书记、镇长、党委
书记、人大主席。现任上海亚通股份有限公司第七届董事会董事、
董事长、党委书记。
朱刚:男,1963 年 4 月出生,中共党员,本科学历。曾任上海华瀛投资
发展有限公司经理;崇明县航务管理所副所长、所长;崇明县安
全生产监督管理局副局长;崇明县委政法委员会委员、县综治办
副主任。现任上海亚通股份有限公司总经理、党委副书记。
季卫东:男,1965 年 10 月出生,中共党员,大专学历。曾任崇明县交
通局所属上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理,上海崇
明资产经营有限公司副总经理。现任崇明县国有(城镇集体)董
事、监事管理中心主任,上海崇明资产经营有限公司总经理、执
行董事,上海亚通股份有限公司第七届董事会董事。
施元良:男, 1962 年 12 月出生,大学学历,曾任崇明县康民食品厂会
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计,崇明县新河供销社计财组会计,上海亚通股份有限公司监事。
现任上海市中狮会计师事务所主任会计师,上海亚通股份有限公
司第七届董事会董事。
赵爱群:女, 1962 年 7 月出生,大专学历,曾任本公司所属堡镇客运
站副站长、站长、支部书记、公司工会副主席、主席。现任
公司工会主席、第七届监事会职工监事。
简历附件 2:
沈汉荣:男,1964 年 7 月出生,大学学历。曾任上海市江山律师事务所
律师、上海市申江律师事务所律师;现任上海聚隆律师事务
所律师、副主任、党支部书记。
陈辉:男,1970 年 5 月出生,大学学历,注册会计师,曾任上海崇明县
阀门二厂总账会计;上海远东冰箱厂总账会计、上海天鹤大酒店
财务经理。现任上海崇明建设投资发展有限公司财务经理。
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