证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-067
西安天和防务技术股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日召
开公司第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任张关让先生为
公司副总经理的议案》、《关于聘任刘国法先生为公司副总经理的议案》、《关
于聘任狄凯先生为公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任张关让先
生、刘国法先生、狄凯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
张关让先生、刘国法先生、狄凯先生简历附后。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
附件：相关人员简历
1、刘国法先生，1969 年出生，硕士学历，作战指挥专业，中国国籍，
无境外永久居留权。1987 年-2014 年在军队服役；2015 年起任西安天和防务
技术股份有限公司研发中心主任。
截至公告日，刘国法先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3
条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、张关让先生，1964 年出生，大专学历，机械制造专业，中国国籍，
无境外永久居留权。1987 年-2001 年任职于陕西机床厂车间主管、分厂副厂
长、质量管理处副处长等职，2001-2013 年任西安天伟电子系统工程有限公
司生产部部长、配套部部长等职，2014 年任西安天和防务技术股份有限公司
供应链体系负责人。
截止公告日，张关让先生直接持有公司股份 70,200 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、狄凯先生，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2002 年-2007 年分别任职于深圳特发信息股份有限公司泰科通信分公司、西
安彩虹资讯有限公司、西安陆通点石超硬材料发展有限公司。2008 年至今在
西安天和防务技术股份有限公司任职。现任公司质量总监。
截至公告日，狄凯先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规
定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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