证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-066
西安天和防务技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十四
次会议(以下简称“本次会议”)于2015年9月10日以通讯表决的方式召开，会议通知
于2015年9月6日以电话、邮件等方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，
应参加董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于聘任张关让先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，第二届提名委员会审核，同意聘任张关让先生为公司副
总经理，任期至公司本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议并通过了《关于聘任刘国法先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，第二届提名委员会审核，同意聘任刘国法先生为公司副
总经理，任期至公司本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议并通过了《关于聘任狄凯先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，第二届提名委员会审核，同意聘任狄凯先生为公司副总
经理，任期至公司本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
西安天和防务技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
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