证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2015-65
康佳集团股份有限公司
第八届董事局第五次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第八届董事局第五次会议，于 2015 年 9 月 10 日（星
期四）以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2015 年 9 月 8 日以电子邮件、
书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，
公司董事陈跃华先生因公出差，未能出席会议，委托董事局主席刘凤喜先生代为
出席并表决；监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事
局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案：
一、以 5 票同意，0 票弃权，2 票反对审议并通过了《关于董事和监事薪酬
方案的议案》。
鉴于各位董事、监事发挥自己特有的专长和经验，为康佳集团的发展发挥着
非常重要的作用，为了给董事、监事付出的大量的精力和时间给予一定的补偿，
参考国内同行业上市公司的董事和监事薪酬水平，会议决定公司董事和监事的薪
酬方案如下：
1、董事局主席基本年薪标准为 120 万元人民币，其他董事（不含在公司任
职的董事）的津贴标准为 30 万元人民币，监事（不含职工监事）的津贴标准为
20 万元人民币；从 2015 年 6 月起开始实施。
2、上述标准为税前标准，个人所得税由本人承担，公司代扣代缴。
张民董事与宋振华董事认为：董事局主席的职责与薪酬不匹配，相对于董事
局主席和董事的职责区别，董事局主席的薪酬显得较高，特别是在公司目前亏损
较大的情况下，显得不合适。因此，对这个议案投反对票。
公司独立董事张民董事发表独立意见：董事局主席的职责与薪酬不匹配，相
对于董事局主席和董事的职责区别，董事局主席的薪酬显得较高，特别是在公司
目前亏损较大的情况下，显得不合适。因此，对这个议案投反对票。
公司独立董事肖祖核董事和张述华董事发表独立意见：公司按照《薪酬与考
核委员会议事规则》等内控制度的要求，在参考国内同行业公司董事和监事薪酬
水平后，董事局薪酬与考核委员会提出了康佳集团董事、监事薪酬方案，并由公
司董事局会议审议通过，因此，公司董事和监事薪酬方案的制定程序符合有关内
控制度的要求。
二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2015 年第二
次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的
要求，结合公司实际，本公司拟于 2015 年 10 月 15 日（星期四）下午 2：30 时
以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年第二次临时股东大会，现
场会议地址为中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室，
审议《关于董事和监事薪酬方案的议案》。
三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于终止重大事项及
复牌的议案》。
鉴于目前股票市场情况已发生重大变化，经与涉及的相关各方充分协商和沟
通，会议认为本公司继续推进相关重大事项的条件尚不成熟。为切实维护广大投
资者利益，经谨慎研究，会议决定本公司终止筹划股权激励事项及引入战略投资
者事项，并向深圳证券交易所申请本公司股票复牌。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议一中的议案还需提交公司
股东大会审议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年九月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
