新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会现场会议议程
（主持人：副董事长杨万川）
会议时间：2015 年 9 月 17 日上午 10：30
会议地点：公司办公楼三楼会议室
一、 宣布大会开始
二、 成立会议监票组
三、 审议《关于修订〈新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资
金管理办法〉的议案》
四、 审议《关于选举监事的议案》;
五、 各位股东代表发言、提问
六、 各位股东代表投票表决
七、 监票组计票，宣布现场表决结果
八、 律师宣读法律意见书
九、 主持人宣布会议结束
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青松建化 2015 年第一次临时股东大会议案之一
关于修订〈新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募
集资金管理办法〉的议案
各位股东、股东代表：
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，公司对《新疆
青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，
现将《募集资金管理办法修正案》提请各位股东、股东代表审议。
附：《募集资金管理办法修正案》
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 10 日
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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
募集资金管理办法修正案
根据上海证券交易所发布的《关于上市公司募集资金管理的规定》，对公司《募
集资金管理办法》修正如下：
一、原第三章第十六条“公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先
投入的自筹资金且预先投入金额确定，应当经会计师事务所专项审计、保荐人发表
意见后，并经公司董事会审议通过后方可实施。公司董事会应当在完成置换后 2 个
交易日内报告上海证券交易所并公告。
除前款外，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的，应当参照变
更募投项目履行相应程序及披露义务”
修改为“公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金，应当经会计师事务所出
具鉴证报告、监事会、保荐机构发表明确同意意见后，并经公司董事会审议通过后
方可实施。上述事项应在 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。”
二、原第三章第十七条“单次闲置募集资金补充流动资金金额不得超过募集资
金净额的 50%，时间不得超过 6 个月。”
修改为“单次闲置募集资金补充流动资金金额不得超过募集资金净额的 50%，
时间不得超过 12 个月。”
三、原第三章第十八条 “闲置募集资金补充流动资金需经公司董事会审议通过
方可实施。超过本次募集资金数额 10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，还需
经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。公司独立董事、保荐人须单独发
表意见并披露。
上述事项应在 2 个交易日内报告上海证券交易所（以下简称“上交所”）并公告。”
修改为“闲置募集资金补充流动资金需经公司独立董事、监事会、保荐机构发
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表明确同意意见，并经公司董事会审议通过后方可实施。，
上述事项应在 2 个交易日内报告上海证券交易所（以下简称“上交所”）并公告。
补充流动资金到期之前，公司应将该部分归还至募集资专户，并在资金全部归
还后 2 个交易日内报告上交所并公告。”
四、原第三章第二十四条“募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收
入）在募集资金净额 10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且独立
董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用节余募集资金。
节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议
通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。
节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或低于募集资金净额 5%的，可以免
于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”
修改为“募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净
额 10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且独立董事、保荐人、监
事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应在董事会会议后 2 个交易
日内报告上交报并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议
通过，且独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事
会会议后 2 个交易日内报告上交报并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或低于募集资金净额 5%的，可以免
于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”
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青松建化 2015 年第一次临时股东大会议案之二
关于选举监事的议案
各位股东、股东代表：
监事周波因个人工作原因辞去公司监事职务，安徽海螺水泥股份有
限公司推荐夏小平先生接替周波先生担任公司监事，夏小平先生符合《公
司法》所要求之担任公司监事的条件，夏小平简历如下：
夏小平：1958 年 8 月出生，会计师。毕业于安徽省商业学校，曾担
任宁国水泥厂财务处处长、海螺水泥财务部副部长、池州海螺水泥有限
责任公司财务总监、兴业海螺水泥有限责任公司总经理等职务。在财务
管理、内部审计和企业内部风险管控方面具有丰富经验。现任海螺水泥
副总会计师。
请各位股东、股东代表审议。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 10 日
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