证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-49
潜江永安药业股份有限公司
关于为上海美深投资管理有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海美深投资管理有限公司（以下简称“上海美深投资”）为潜江永安药业
股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司
的控股子公司，主要经营加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd，以
下简称“健美生公司”）的相关产品。健美生产品上市以来，市场反应良好，产
品品种不断增加，为进一步支持上海美深投资发展，保障健美生产品采购的顺利
进行，2015 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于为上海美深投资管理有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意对上海美深
投资偿付健美生公司货款事宜提供担保，在其不能支付健美生公司货款时，相关
债务由公司承担，担保限额为 50 万美元。
上述担保事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，本次担保
不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
名称：上海美深投资管理有限公司
注册号：310105000473263
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市长宁区仙霞路 369 号 1 号楼 3003 室
法定代表人：丁红莉
注册资本：人民币 3000 万元整
成立日期：2014 年 12 月 30 日
营业期限：2014 年 12 月 30 日至不约定期限
经营范围：投资管理，投资咨询，制作、发布各类广告，从事货物进出口
及技术进出口业务、销售化妆品，办公用品，电子产品、日用存货、化工产品
（除危险化学产品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），
预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。
截至 2015 年 6 月 30 日，上海美深投资总资产为 25,454,417.40 元 ，净资
产为 11,352,825.06 元，营业收入为 7,002,943.64 元，净利润为-647,174.94
元。
三、担保协议的主要内容
公司承担对上海美深投资支付健美生公司货款的担保责任，在上海美深投资
不能支付货款时，代为向健美生公司支付欠款，担保限额为 50 万美元。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体将以经健美生公司认同
并符合相关法律法规的内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项的风险可控，并有助于上海美深投资发展，未
损害股东利益，同意公司为上海美深投资提供担保。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 50 万美元（折合人
民币为 318.86 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.29%。公司及
控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的情况。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十日
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