证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-050 号
汇中仪表股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2015 年 9 月 10 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张
力新先生提议召开。会议通知于 2015 年 9 月 8 日以电话通知方式发出。公司现
有董事 9 人，实际参加会议并表决董事 9 人。会议由董事长张力新先生主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。会议通过如下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司 2015 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司和激励对象已
满足股权激励计划规定的各项授予条件，确定公司本次限制性股票授予日为
2015 年 9 月 10 日，同意向邱静辉等 67 名激励对象授予 57.15 万股限制性股票。
公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独
立意见，北京市中伦律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2015 年 9 月 10 日
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