外高桥：第八届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高 B 股编号：临 2015-048

上海外高桥保税区开发股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”或“外高桥股份”）第八

届董事会第十四次会议于 2015 年 9 月 1 日发出通知，于 2015 年 9 月 9 日以通讯表决

方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于外联发公司向控股子公司提供股东借款的议案》

同意：9票反对：0票弃权：0票

经审议,在上海外联发高桥物流管理有限公司(简称”联桥公司”)的股东双方

按投资比例提供无息股东借款的前提下（即外联发公司提供 7800 万借款、联桥公司

另一股东方提供 7200 万借款），董事会同意本公司全资子公司外联发公司向其控股

子公司联桥公司提供 7800 万无息股东借款额度，用于联桥公司向外联发公司归还约

1.5 亿的委托贷款。联桥公司应在其开发区域内的实征地挂牌交易取得收入后及时归

还外联发公司提供的股东借款。

外联发公司系联桥公司的股东之一，持有联桥公司 52%的股权。通过联桥公司

股东双方同比例提供股东借款的方式，能有效收回外联发公司提供给联桥公司的约

1.5 亿元委托贷款，降低本公司单方面提供委托贷款的风险。

特此公告。

备查文件：第八届董事会第十四次会议决议

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2015 年 9 月 10 日