证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-040
江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2015年8月21日在《证券时报》、《证券日报》和《巨
潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年09月10日（星期四）下午14：00；
（2）网络投票时间：2015年09月09日至2015年09月10日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年09月10日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年09月09日下午
15:00至2015年09月10日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼
会议室
5、主持人：公司董事长蔡景章先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
三、会议的出席情况
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1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权
的股份 264,663,103 股，占公司股份总数的 43.5973%。参与本次股东大会网络
投票的股东共 2 名，代表有表决权的股份 41,400 股，占公司股份总数的 0.0068％。
2、公司第五届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海锦天城律师事务所沈国权、李攀峰律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审
议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续签日常关联交易协议的议案》
因本议案涉及关联交易，关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司所持
有本公司 264,645,103 股回避表决，
表决结果：同意 59,400 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数
的 0.00%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 59,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.00％。
2、审议通过了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
表决结果：同意 264,704,503 股，占与会有表决权股份总数的 100.00%；反
对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总
数的 0.00%。
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其中中小股东的表决情况为：
同意 59,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.00％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、李攀峰
3、结论性意见：律师认为，公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○一五年九月十一日
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