凯恩股份：第六届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份公告编号： 2015-044

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次

会议通知于 2015 年 9 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 9 月 10 日

以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长计皓

主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，

合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、审议并一致通过《关于聘任周茜莉为公司副总经理及董事会秘书的议案》。

因工作原因，公司董事、副总经理及董事会秘书顾飞鹰女士辞去了公司董事

会秘书职务，公司董事会聘任周茜莉女士为公司副总经理及董事会秘书。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 11 日