证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2015-045
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 9 月
10 日收到公司董事会秘书顾飞鹰女士提交的书面辞职报告，顾飞鹰女士因工作原
因，请求辞去公司董事会秘书职务。辞去董秘职务后，顾飞鹰女士将继续担任公司
董事和副总经理职务。根据相关规定，顾飞鹰女士的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。公司及董事会谨向顾飞鹰女士在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和
勤勉尽责表示衷心的感谢！
2015 年 9 月 10 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任周
茜莉为公司副总经理及董事会秘书的议案》，公司董事会聘任周茜莉女士为公司副
总经理及董事会秘书。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 11 日
周茜莉：女，生于 1969 年 10 月，本科学历，中级会计师。曾任凯恩旅游集团有限
公司财务总监、杭州凯恩大酒店有限公司监事、凯恩集团有限公司总会计师、杭州嘉洪
投资有限公司监事、凯恩集团总审计师。现任浙江杭欣进出口有限公司监事。不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券
市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
周茜莉联系方式如下：
办公电话：0578-8128682
传 真：0578-8123717
邮 箱：zhouqianli007@163.com
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