东华测试：关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知（已取消）_股票频道

证券代码：300354 证券简称：东华测试公告编号：2015-043

江苏东华测试技术股份有限公司

关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015

年 9 月 6 日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，审议通过

了《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，现将

会议具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开方式：本次会议采用现场表决、网络投票与征集

投票权相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、委托独立董事投票：具体操作方式详见《江苏东华测试技术

股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

4、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互

联网投票系统、委托独立董事投票中的一种表决方式。同一表决权出

现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（三）会议召开时间

现场会议召开时间：2015 年 9 月 28 日（星期一）14:00；

网络投票时间：2015 年 9 月 25 日、2015 年 9 月 28 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015

年 9 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 25 日 15:00

至 2015 年 9 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

（四）股权登记日：2015 年 9 月 21 日（星期一）。

（五）会议召开地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公

路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

（六）会议出席对象：

1、截至 2015 年 9 月 21 日（星期一）下午交易结束后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上

述股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他

人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于审议< 江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限

制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

1.1、激励对象的确定依据和范围

1.2、股票期权与限制性股票的来源、种类和数量

1.3、激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况

1.4、激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁

日及禁售期

1.5、股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/

授予价格的确定方法

1.6、股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件

1.7、股票期权与限制性股票激励计划调整的方法和程序

1.8、激励计划的会计处理

1.9、实施股权激励计划、授予权益、激励对象行权/解锁的程序

1.10、公司与激励对象各自的权利与义务

1.11、股权激励计划的变更、终止

2、《关于审议<江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划实

施考核实施办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会具体办理公司股票期权与限

制性股票激励计划相关事宜的议案》。

本次股东大会所有提案内容已经公司第三届董事会第二次会议

审议通过，具体内容详见 2015 年 9 月 7 日公司在中国证监会指定的

创业板信息披露网站刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公

告编号：2015-041）。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东

登记表格式见附件二），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代

理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2015 年 9 月 25 日上午 9：30 至下午 17：00。

3、登记地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港

桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司 3 楼董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳

证券交易所系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加

网络投票。网络投票程序如下：

1、采用交易所交易系统投票操作流程

（1）投票时间：

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月

28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00，投票程序比照深圳证

券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买

入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码投票简称买卖方向

365354 东华投票买入

（3）股东投票的具体程序：

a 输入买入指令；

b 输入投票代码 365354；

c 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号；本次

股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号议案名称对应申报价格

关于审议< 江苏东华测试技术股份有限公

议案一司股票期权与限制性股票激励计划（草 1.00

案）>及其摘要的议案

1.1 激励对象的确定依据和范围 1.01

股票期权与限制性股票的来源、种类和数

1.2 1.02

量

激励对象获授的股票期权与限制性股票分

1.3 1.03

配情况

激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、

1.4 1.04

可行权日/解锁日及禁售期

股票期权与限制性股票的行权价格/授予

1.5 1.05

价格和行权价格/授予价格的确定方法

股票期权与限制性股票的授予及行权/解

1.6 1.06

锁条件

股票期权与限制性股票激励计划调整的方

1.7 1.07

法和程序

1.8 激励计划的会计处理 1.08

实施股权激励计划、授予权益、激励对象

1.9 1.09

行权/解锁的程序

1.10 公司与激励对象各自的权利与义务 1.10

1.11 股权激励计划的变更、终止 1.11

关于审议<江苏东华测试技术股份有限公

议案二司股权激励计划实施考核考核办法>的议 2.00

案

关于提请股东大会授权董事会具体办理公

议案三司股票期权与限制性股票激励计划相关事 3.00

宜的议案

表示对以上议案一、议案二、议案三统一

总议案 100

表决

d 在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数

如下：

表决意见种类对应委托股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

e 确认投票委托完成。

（4）注意事项：

a 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申

报为准；

b 同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票

为准；

c 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票；

d 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证

券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票

查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公

司营业部查询。

2、采用互联网投票操作流程

（1）投票的时间：

互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 25 日下午 15：00

至 2015 年 9 月 28 日下午 15：00 的任意时间。

（2）股东办理身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

a 申请服务密码

登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓

名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设臵 6-8 位的服务密码。

如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

b 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校

验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务

密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激

活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与

激活方法类似。

c 申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。具体操作办法：

a 登录:http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”

选择“江苏东华测试技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会

投票”；

b 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您

的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择

CA 证书登录；

c 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

d 确认并发送投票结果。

（4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更

改投票结果。

3、网络投票其他注意事项

网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大

会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、联系方式

1、联系人：瞿小松范敏

2、联系电话：0523-84908559

3、传真：0523-84892079

4、联系地址：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港

桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司 3 楼董事会办公室

5、邮编：214500。

六、其他事项

会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 7 日

附件一：

江苏东华测试技术股份有限公司

2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）全权代表本人（本单位），出席

江苏东华测试技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按照

本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理

人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号或营业执照登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示：

表决意见

序号股东大会议案名称

同意反对弃权

关于审议< 江苏东华测试技术股份有限公司

议案一股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 股票期权与限制性股票的来源、种类和数量

激励对象获授的股票期权与限制性股票分配

1.3

情况

激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、

1.4

可行权日/解锁日及禁售期

股票期权与限制性股票的行权价格/授予价

1.5

格和行权价格/授予价格的确定方法

股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁

1.6

条件

股票期权与限制性股票激励计划调整的方法

1.7

和程序

1.8 激励计划的会计处理

实施股权激励计划、授予权益、激励对象行

1.9

权/解锁的程序

1.10 公司与激励对象各自的权利与义务

1.11 股权激励计划的变更、终止

关于审议<江苏东华测试技术股份有限公司

议案二

股权激励计划实施考核考核办法>的议案

关于提请股东大会授权董事会具体办理公司

议案三股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的

议案

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，在表决意见

一栏中填写票数。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结

束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签

字）：________________

委托日期：年月日

附件二：

江苏东华测试技术股份有限公司

2015年第二次临时股东大会回执

致：江苏东华测试技术股份有限公司

个人股东姓名/

法人股东名称

股东地址

出席会议人员

身份证号码

姓名

法人股东法定代

身份证号码

表人姓名

持股数量股东帐号

联系人电话传真

发言意向及要点

股东签字（法人

股东盖章）

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应当于2015年9月25日下午五点之前以

专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目

中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东

大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证

在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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