证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-053
云南南天电子信息产业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 9 月 8 日（星期二）下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2015 年 9 月 8 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 9 月 7 日 15：
00 至 2015 年 9 月 8 日 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室
4、会议召集人：本公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长雷坚先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 16 名，代表股份数
90,340,756 股，占公司总股本的 36.63%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数
85,866,819 股,占公司总股本的 34.82%；通过网络投票的股东 14 名，
代表股份数 4,473,937 股，占公司总股本的 1.81%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以
下议案：
（一）《关于处置本公司资产的议案》；
表决情况：同意 90,340,756 股，占出席会议有效表决权股数的
100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股数的 0％。
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同
意 4,473,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
表决结果：审议通过。
（二）《关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案》。
表决情况：同意 4,473,937 股，占出席会议有效表决权股数的
100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股数的 0％。
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同
意 4,473,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
表决结果：审议通过。
本议案回避表决情况：
序 是否回
股东名称 持股数量 关联关系
号 避表决
1 南天电子信息产业集团公司 64,367,006 可能成为交易对手方 是
云南省工业投资控股集团有限 是南天电子信息产业集团公司控股
2 21,499,813 是
责任公司 股东
合 计 85,866,819 — —
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：刘革、杨杰群
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股
东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，
所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、南天信息 2015 年第三次临时股东大会决议
2、南天信息 2015 年第三次临时股东大会法律意见书
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一五年九月八日
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