证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015－034
南京港股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、根据《公司章程》，本次股东大会审议的议案为特别决议事项，
应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议通知情况：
召开本次会议的通知刊登于 2015 年 8 月 20 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http: // www. cninfo.com.cn）。
三、会议召开的情况：
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2015 年 9 月 8 日（周二）下午 15:00
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108 号万达广场
C 座 2111 会议室。
4、网络投票时间：2015 年 9 月 7 日—2015 年 9 月 8 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 9 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网
投票系统投票时间为：2015 年 9 月 7 日 15:00 至 2015 年 9 月 8 日 15:00
期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 2 名，代表有表决权的股
份数为 148,201,556 股，占公司股份总数的 60.2801%。其中出席现场
会议的股东及股东代表共 1 名，代表有表决权的股份数为 148,201,255
股，占公司股份总数的 60.28%；通过网络投票的股东共 1 名，代表
有表决权的股份数为 301 股，占公司股份总数的 0.0001%。
公司部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。
五、会议审议情况：
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了
如下议案：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果: 同意股 148,201,255 股，占出席本次股东大会股东所
持有的有效表决权代表股份总数的 99.9998%；反对股 301 股，占出席
本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0002%；弃
权股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总
数的 0%。
六、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会见证并出具了法律意
见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议
合法、有效。
七、备查文件
1、南京港股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
南京港股份有限公司董事会
2015 年 9 月 9 日
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