证券简称:绵世股份 证券代码:000609 公告编号:2015-101
北京绵世投资集团股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 9 月 1 日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董
事会第八次临时会议的通知。2015 年 9 月 8 日,第八届董事会第八次临时会议
采用通讯方式召开。公司 9 名董事全部参加了本次会议,符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:
审议通过了关于公司子公司收购四川省国韵商贸有限责任公司100%股权的
议案。
该议案同意9票,反对0票,弃权0票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团
股份有限公司关于公司子公司收购四川省国韵商贸有限责任公司100%股权的公
告》。
本事项无需提交公司股东大会审议。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 8 日