华昌化工:2015年第一次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2015-09-09 00:00:00
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证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2015-054

江苏华昌化工股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1.公司于2015年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

上刊登《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会没有出现否决议案的情形;

3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年9月8日(星期二)下午13:00—16:00。

(2)网络投票时间为:2015年9月7日至2015年9月8日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9

月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为:2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00期间的任意时

间。

(3)会议地点:张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(5)会议召集人:公司董事会

(6)现场会议主持人:董事长朱郁健先生

(7)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人4名,代表有表决权的284,327,751

股,占公司总股份的44.7824%。其中,通过现场投票的股东4名,代表股份284,327,751

股,占公司总股份的44.7824%;通过网络投票的股东0名,代表股份0股,占公司总

股份的0.0000%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,会议的

召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的召集、召开

程序、表决程序及表决结果均合法、有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案,并采用现场记名与网络投票

相结合的方式进行了如下表决:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:同意:284,327,751股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份

总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的

0.00%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意:284,327,751股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份

总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的

0.00%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了《关于选举董事会提名的独立董事候选人的议案》

同意选举郭旭虹先生为公司独立董事。

表决结果:同意:284,327,751股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份

总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的

0.00%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东表决结果:同意:6,281,939股,占出席会议的股东及股东代理有

表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股

份总数的0.00%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的

0.00%。

该独立董事任职后,兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代

表担任的董事,总计没有超过公司董事总数的1/2。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所黄宁宁、陈枫律师现场见证,并出具

了法律意见书。律师法律意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、

规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东

大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合

法、有效。

四、备查文件

1、江苏华昌化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议。

2、国浩律师(上海)事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股份有

限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2015 年 9 月 8 日

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