证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015—035
北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四
届监事会第十次会议于2015年8月26日以传真和邮件的方式通知各位监事，于
2015年9月8日在天津武清以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会
议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的
规定。会议由监事会主席徐若钢先生主持，经表决形成如下决议：
1、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司天津钢研
海德科技有限公司拟增资扩股暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次控股子公司天津钢研海德科技有限公司（以下简
称“天津海德”）的增资扩股，旨在提升天津海德的业务规模，加强公司在高温
合金领域的竞争力。钢研高纳将继续成为天津海德的控股股东。本次控股子公司
增资扩股事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他
非关联股东权益的情形。同意本次控股子公司增资扩股暨关联交易的事项。
本议案为关联交易，关联监事徐若钢、刘彬回避了表决。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
2015 年 9 月 8 日
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