证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2015-93
武汉凯迪电力股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）
于2015年8月22日以传真亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司
第八届董事会第一次会议的通知，会议于2015年9月2日在凯迪大厦
802会议室召开，出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》
为了进一步推动公司跨越式发展，根据公司章程及内部控制管理
制度的相关规定，拟对组织结构进行了调整。调整后的组织机构图如
下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
(2015 年修订)、《公司章程》等有关规定，董事会同意：选举李林芝
女士为公司第八届董事会董事长，任职期限与公司第八届董事会任期
一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》(2015 年修订)以及《公司章程》等有关规定，董事会同
意：聘任陈义生先生为公司总裁，任职期限与公司第八届董事会任期
一致。
独立董事就此事宜发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》(2015 年修订)以及《公司章程》等有关规定，董事会同
意：聘任叶黎明先生、李满生先生、黄国涛先生为公司副总裁，任职
期限与公司第八届董事会任期一致。
独立董事就此事宜发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》(2015 年修订)以及《公司章程》等有关规定，经总裁提
名，董事会同意：聘任汪军先生为公司财务总监，任职期限与公司第
八届董事会任期一致。
独立董事就此事宜发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
张鸿健先生因公司内部职务调整，不再担任董事会秘书职务。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司信息披露事务管理制
度》等有关规定，公司董事会指定财务总监汪军先生代行董事会秘书
职责。待汪军先生通过《董事会秘书资格》考试后，再另行聘任。
独立董事就此事宜发表了独立意见。
公司对于张鸿健先生在履职期间的辛勤付出表示衷心的感谢。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
高旸先生于因个人原因已于 2015 年 9 月 2 日辞去了公司证券事
务代表的职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司信息
披露事务管理制度》等有关规定，董事会同意：聘任薛雪静女士为公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限与公司第
八届董事会任期一致。
公司对于高旸先生在履职期间的辛勤付出表示衷心的感谢。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《关于同意控股子公司格薪源生物质燃料有限公司成
立子公司的议案》
为了更好的收集和管理生物质燃料，格薪源生物质燃料有限公司
（以下简称“格薪源公司”）将在湖北 、湖南、江西、安徽、重庆、
吉林、广西、贵州八个区域分别成立全资子公司。该事项已经由格薪
源公司董事会审议通过。根据公司的相关制度规定，本事项提交凯迪
电力董事会审议。
董事会同意格薪源公司在湖北、湖南、江西、安徽、重庆、吉林、
广西、贵州八个区域分别成立全资子公司。各拟设立的子公司均由朱
华银先生担任法定代表人，各拟设立的子公司名称以工商预核准为
准，各拟设立的子公司注册资本按区域规模确定，其中湖北区域、湖
南区域、安徽区域、江西区域各注册资本为 1 亿元，吉林区域注册资
本为 4 千万，重庆区域注册资本为 2 千万，贵州区域、广西区域注册
资本为 1 千万。董事会同意授权朱华银代表公司在格薪源公司股东会
审议本事项行使相应的表决权。
以上格薪源公司新设立子公司注册资本合计 4.8 亿元，公司持有
格薪源公司 51%的股权，公司出资金额未到公司最近一期经审计净资
产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订版）
规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2015 年 9 月 7 日
简历：
李林芝女士
1968年5月出生，法律和工商管理硕士研究生，2004年起任武汉凯迪投资有限
公司风险管理控制委员会主任；2007年-至今担任阳光凯迪新能源集团有限公司
副董事长；同时2009年3月20日起任武汉凯迪电力股份有限公司董事，2013年6
月起至今担任武汉凯迪电力股份有限公司董事长。截止目前，李林芝女士持有凯
迪电力的股份为268000股；不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第
3.2.3条所列情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
陈义生先生
1967年10月出生，本科学历，曾任交通银行安徽省分行信贷科科长、贷款审
查科科长、风险资产管理处副处长。2006年1月至2014年11月任中盈长江国际新
能源投资有限公司总经理；2009年4月至2014年7月任阳光凯迪新能源集团有限公
司财务总监；2009年3月至2010年12月任武汉东湖高新股份有限公司的董事；2011
年2月任武汉凯迪电力股份有限公司董事；2014年7月至今担任武汉凯迪电力股份
有限公司总裁。截止目前，陈义生先生持有凯迪电力的股份为90,200股；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
叶黎明先生
1970 年 3 月出生，研究生学历，高级工程师，注册一级建造师。曾任安庆
石化总厂检安公司工程科科长；武汉凯迪电力环保有限公司项目管理部部长；武
汉凯迪控股投资有限公司项目开发与建设管理中心主任、项目建设管理中心主
任；阳光凯迪新能源集团有限公司副总裁（分管开发、建设、招采）。目前已不
在阳光凯迪新能源集团有限公司任职。叶黎明先生直接持有公司股票 28500 股，
与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，叶黎明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。
李满生先生
1963年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任湖南省鲤鱼江电厂锅
炉专工，检修公司副总经理，副总工程师，广东省坪石发电厂生产副厂长，厂长；
武汉凯迪控股有限公司安全生产与技术管理中心副主任；阳光凯迪新能源集团有
限公司凯圣生物质发电有限公司总经理；2014年7月担任武汉凯迪电力股份有限
公司总裁助理；2015年4月至今担任武汉凯迪电力股份有限公司副总裁。截止目
前，李满生先生直接持有公司股票32000股，与持有公司百分之五以上股份的其
他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李满
生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中
华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
黄国涛先生
1961年出生，法学博士，曾在政府机关任职。2001-2014年任长江大学客座教
授和兼职教授；2003-2009年任武汉市仲裁委仲裁员；2015年4月至今担任武汉凯
迪电力股份有限公司副总裁。截止目前，黄国涛先生直接持有公司股票20192股，
与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，黄国涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。
汪军先生
1971 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。
曾任武汉东湖高新集团股份有限公司计划财务部主管会计、副总经理（分管财
务）；武汉凯迪电力股份有限公司财务总监；阳光凯迪新能源集团有限公司财务
总监。目前已不在阳光凯迪新能源集团有限公司任职。2014 年 7 月至今在武汉
凯迪电力股份有限公司担任财务总监。汪军先生间接持有公司股票 25000 股，与
持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，汪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
薛雪静女士
1990 年 11 月出生，本科学历。2013 年 6 月至今在武汉凯迪电力股份有限公
司董秘办担任投资者关系主管。截止目前，薛雪静女士未直接或间接持有公司股
票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，薛雪静女士未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。
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