证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2015-44
天津津滨发展股份有限公司
第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于
2015 年 8 月 26 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2015 年第
一次临时会议的通知，2015 年 9 月 7 日在公司 6 层会议室召开了第六届董
事会 2015 年第一次临时会议。会议应到董事 10 名，10 名董事出席了会议，
公司监事、高管人员列席了会议，华志忠先生主持本次会议。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过
了以下决议：
一、以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于选举天津津
滨发展股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》。选举张明先生为津滨
公司第六届董事会副董事长。
二、以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股
份有限公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。
三、以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于津滨公司全
资子公司深圳津滨津鹏投资发展有限公司转让其持有的粤阳公司的 2%股权
的议案》。同意深圳津滨津鹏投资发展有限公司转让其持有的粤阳公司的
2%股权。（详情请见巨潮咨询网 2015 年 9 月 8 日刊登的《关于津滨公司全
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资子公司深圳津滨津鹏投资发展有限公司转让其持有的粤阳公司的 2%股权
的公告》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 7 日
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