证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-042
江苏东华测试技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月
6 日上午 10:30 在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议，会议通知及相
关资料于 2015 年 8 月 27 日通过电话、电子邮件方式发出。本次监事会会议
应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由陈沂主持。会议的召
集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过以下决议：
议案一：审议通过《关于江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限
制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》
监事会认为：《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、
《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案二：审议通过《关于核实江苏东华测试技术股份有限公司股票期权
与限制性股票激励计划激励对象人员名单的议案》
经监事会认真核实认为：公司股权激励计划首期授予激励对象人员名单
中确认的激励对象人员共计 44 名，均为在公司任职并对公司经营业绩和未
来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）
人员；具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《江苏东华测试技术股份
有限公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责
或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中
国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励管理
办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项
备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律法规和规范性文件
规定的激励对象条件，符合《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《东
华测试股票期权与限制性股票激励计划对象名单及分配表》。
审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案三：审议通过《关于江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划
考核实施办法的议案》
监事会认为：《江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划考核实施
办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范实施，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（以下无正文）
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 7 日
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