关于公司全资子公司申请深圳市同心小额再贷款有限公司授信暨关联交易的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-083
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于公司全资子公司申请深圳市同心小额再贷款有限公司
授信暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2015 年 9 月 2 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司全
资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司（以下简称“融易行”）拟向深圳
市同心小额再贷款有限公司（以下简称“同心再贷”）申请流动资金贷款授信业
务，额度不超过人民币 6,000 万元，期限为一年。
2、公司董事李东明先生在同心再贷担任董事长兼法定代表人职务，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，同心再贷为公司的关联方，上述
交易构成关联交易。
3、公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审
议，并就本次关联交易出具了独立意见。本次关联交易事项在董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议，关联董事李东明先生在审议相关议案时已回避表决。
4、本次关联交易不涉及资产收购事项，没有构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
二、交易对手方（关联方）基本情况
公司名称：深圳市同心小额再贷款有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管
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关于公司全资子公司申请深圳市同心小额再贷款有限公司授信暨关联交易的公告
理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：李东明
注册资本：人民币 100000 万元
营业期限：自 2014 年 4 月 30 日起至 2024 年 4 月 30 日止
经营范围：许可经营项目：（1）对深圳市小额贷款公司发放贷款；（2）开展
深圳市小额贷款公司同业拆借，信贷资产转让和资产证券化等创新试点业务； 3）
开展与深圳市小额贷款公司相关的咨询业务；（4）其他经许可的业务。
同心再贷的股权结构：
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
深圳市同心投资基金股份公司 100000 100
由于公司董事李东明先生在同心再贷担任董事长兼法定代表人职务，上述交
易构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，关联
董事李东明先生对该议案回避表决。
同心再贷与公司不存在同业竞争关系。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司全资子公司融易行拟向同心再贷申请不超过 6,000 万元的流动资金贷
款授信额度，用于日常经营所需流动资金周转，贷款期限为一年，利息为按市场
同类贷款利率计算，按月付息，到期还本。具体贷款金额将视融易行运营资金的
实际需求来确定。上述拟提供的授信额度可以循环使用，即同心再贷提供贷款后
从总额度中扣除相应的授信额度，融易行归还以后额度即行恢复。
四、关联交易的目的及对公司影响
为了满足2015年公司小额贷款业务的发展以及资金需求，提高经营效率和盈
利能力，融易行拟向关联方同心再贷申请6,000万元流动资金贷款。本次关联交
易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，确保小
额贷款业务所需运营资金及时、足额到位，有利促进公司发展，是合理的、必要
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关于公司全资子公司申请深圳市同心小额再贷款有限公司授信暨关联交易的公告
的。
本次关联交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，且不涉及资
产收购事项，不存在资金、资产被实际控制人及其关联方占用的情形，也不存在
公司为实际控制人及其关联方提供担保的情形。
五、当年年初至披露日与关联人已发生的各类关联交易的总金额
2015 年年初至披露日，公司及下属企业与同心再贷累计发生关联交易金额
为 946.8 万元。
六、独立董事的意见
1、本次关联交易的定价原则符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关规定，关联交易定价客观、公允，符合公司及全体
股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。
2、公司董事会审议关联交易所涉及的相关事项时，关联董事李东明先生已
回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程》的规定。
七、备查文件
1、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于子公司申请授信额度暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 2 日
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