证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015-65
民生控股股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2015 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上
发布了《民生控股股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2015-61），现将本次股东大会的有关事项
提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2015
年 8 月 13 日召开了第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过
了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有
关规定。
（四）会议召开的时间、方式：
1、现场会议召开时间为：2015 年 9 月 14 日（周一）14:45。
2、网络投票时间为：2015 年 9 月 13 日—2015 年 9 月 14 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015
1
年 9 月 14 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 13 日 15:00 至 2015 年 9
月 14 日 15:00 的任意时间。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）出席对象：
1、截至 2015 年 9 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并
可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：
现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融
中心 C 座 4 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法
规的议案》；
（二）逐项审议《关于本次重大资产购买暨关联交易的方案的议
案》；
1、交易对方；
2、标的资产；
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3、定价依据及交易价格；
4、支付方式；
5、过渡期期间损益的归属；
6、标的资产的过户及违约责任 ；
7、决议有效期。
（三）审议《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》；
（四）审议《关于<民生控股股份有限公司重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（五）审议《关于公司与泛海控股签署附条件生效的<深圳市泛
海三江电子有限公司股权转让协议>的议案》；
（六）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（七）审议《关于批准本次重大资产购买暨关联交易有关审计、
评估报告的议案》；
（八）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（九）审议《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公
平合理性说明的议案》；
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资
产购买暨关联交易相关事宜的议案》；
（十一）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议
案》；
（十二）审议《关于填补被摊薄每股收益措施的议案》；
（十三）审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提
交法律文件有效性的议案》。
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说明：上述须审议的议案已经公司第八届董事会第十八次（临时）
会议审议通过（具体内容详见 2015 年 8 月 14 日和 2015 年 8 月 28 日
公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。
本次股东大会审议的议案 1-13 项（包括有关议案项下须经逐项
表决的子议案）均需以特别决议审议通过，关联股东需回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具
的 2015 年 9 月 7 日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭
证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证
件复印件）。
（二）登记时间：2015 年 9 月 9 日到 2015 年 9 月 11 日，
9:00-12:00，13:00-17:30。
（三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事
会办公室。
邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
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15 层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360416；
2、投票简称：“民生投票”；
3、投票时间：2015 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日，“民生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00
元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议
案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托
5
价格
总议案 所有议案 100
议案 1 关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法 1.00
规的议案
议案 2 关于本次重大资产购买暨关联交易的方案的议案 2.00
议案 2 中子议案① 交易对方 2.01
议案 2 中子议案② 标的资产 2.02
议案 2 中子议案③ 定价依据及交易价格 2.03
议案 2 中子议案④ 支付方式 2.04
议案 2 中子议案⑤ 过渡期期间损益的归属 2.05
议案 2 中子议案⑥ 标的资产的过户及违约责任 2.06
议案 2 中子议案⑦ 决议有效期 2.07
议案 3 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案 3.00
议案 4 关于《民生控股股份有限公司重大资产购买暨关联 4.00
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案 5 关于公司与泛海控股签署附条件生效的《深圳市泛 5.00
海三江电子有限公司股权转让协议》的议案
议案 6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重 6.00
组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案 7 关于批准本次重大资产购买暨关联交易有关审计、 7.00
评估报告的议案
议案 8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 8.00
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案
议案 9 关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公 9.00
平合理性说明的议案
议案 10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资 10.00
产购买暨关联交易相关事宜的议案
议案 11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 11.00
法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办
法》相关规定的议案
议案 12 关于填补被摊薄每股收益措施的议案 12.00
议案 13 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交 13.00
法律文件有效性的议案
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
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（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包
括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票
为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 13 日下午 3：
00，结束时间为 2015 年 9 月 14 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。
股东获取身份认证的具体流程如下：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规
定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服
务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“投资者服务
专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将
返回一个校验号码。
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股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，凭借
校验号码激活服务密码。
买入证券 证券简称 申购价格 申购数量
369999 密码服务 1.00元 填写网络注册返回的校验号码
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如
适用）。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
15 层
邮政编码：100005
8
联系电话： 010-85259036 010-85259039
传真号码： 010-85259595
联 系 人：王成福 彭芬
（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食
宿及交通费自理。
六、备查文件
民生控股股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议。
特此通知。
附件：授权委托书
民生控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月八日
9
附件：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控
股股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并按照以下指示代为
行使表决权。
表决意向
议案序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
议案 1 关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律
法规的议案
议案 2 关于本次重大资产购买暨关联交易的方案的议案
议案 2 中子议案① 交易对方
议案 2 中子议案② 标的资产
议案 2 中子议案③ 定价依据及交易价格
议案 2 中子议案④ 支付方式
议案 2 中子议案⑤ 过渡期期间损益的归属
议案 2 中子议案⑥ 标的资产的过户及违约责任
议案 2 中子议案⑦ 决议有效期
议案 3 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
议案 4 关于《民生控股股份有限公司重大资产购买暨关
联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案 5 关于公司与泛海控股签署附条件生效的《深圳市
泛海三江电子有限公司股权转让协议》的议案
议案 6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案 7 关于批准本次重大资产购买暨关联交易有关审
计、评估报告的议案
议案 8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公
允性的议案
议案 9 关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及
公平合理性说明的议案
议案 10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大
资产购买暨关联交易相关事宜的议案
议案 11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管
理办法》相关规定的议案
议案 12 关于填补被摊薄每股收益措施的议案
10
表决意向
议案序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
议案 13 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提
交法律文件有效性的议案
备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按
照自己意愿进行表决。
□是 □否
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：
11
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