股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2015-038
孚日集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会现场会
议于 2015 年 9 月 7 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2015 年 9
月 6 日至 2015 年 9 月 7 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月
7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2015 年 9 月 6 日 15:00 至 2015 年 9 月 7 日 15:00 期间的任意时
间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 43 名，代表有表决
权的股份数为 328,989,020 股，占公司股份总数的 36.2323%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 37 人，代表有表决权股份
328,693,315 股，占公司股份总数的 36.1997%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 295,705 股，占公司股份总数
的 0.0326%。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 6 名，代
表有表决权的股份总数为 295,705 股，占公司股份总数的 0.0326%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和
网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《关于聘请安永华明会计师事务所的议案》；
表决结果为：328,982,020 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；5,900 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；1,100
股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 288,705 股，反对 5,900 股，弃权 1,100 股，同意股数占出席
会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6328%。
（二）《关于对外提供委托贷款的议案》。
表决结果为：328,982,020 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；7,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%； 0
股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 288,705 股，反对 7,000 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议
有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6328%。
（三）《关于成立投资公司的议案》。
表决结果为：328,982,020 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；5,900 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；1,100
股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 288,705 股，反对 5,900 股，弃权 1,100 股，同意股数占出席
会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6328%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、何光红律师出席本次股东大会，并出具
了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集和召开程序符合法律法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法
有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议通过
的《孚日集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2015 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2015 年 9 月 7 日
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