股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2015-126
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2015 年 8 月 19 日、2015 年 9 月 2 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开
2015 年第四次临时股东大会的通知》和《关于召开 2015 年第四次临时股东大会
的提示公告》 。
2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案。
二、会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 9 月 7 日（星期一）13:30
网络投票时间：2015 年 9 月 6 日—2015 年 9 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2015 年 9 月 7 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交
所互联网系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 6 日 15：00 至 2015 年 9 月 7 日
15：00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室
（5）会议主持人：董事长贾全臣先生
（6）会议的通知：公司于 2015 年 8 月 19 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-122）
（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范
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性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 97,932,878 股，占上市公司总
股份的 31.9405％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 96,151,539 股，
占上市公司总股份的 31.3596％。通过网络投票的股东 73 人，代表股份 1,781,339
股，占上市公司总股份的 0.5810％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 82 人，代表股份 7,947,483 股，占上市公司总股
份的 2.5920％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 6,166,144 股，占上
市公司总股份的 2.0111％。通过网络投票的股东 73 人，代表股份 1,781,339 股，
占上市公司总股份的 0.5810％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、审议并通过了《关于调整 2015 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 97,902,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692％；反对 30,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,917,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6200％；反对 30,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3800％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人
员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表
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决结果真实、合法、有效。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一五年九月七日
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