证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-048 号
唐山汇中仪表股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2015年9月7日（星期五）下午14：30在唐山
高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东大会的网络投票时间为2015年9月6日-2015年9月7日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月7日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2015年9月6日下午15:00至2015年9月7日下午15:00期间的任意时间。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《唐山汇中仪表
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权
的股份71,677,524股，占公司有表决权股份总数的59.7313％。其中持有公司股
份5%以下的中小投资者 0 人。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份
71,677,524股，占公司有表决权股份总数的59.7313％。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共 0 人，代表公司有表决权的股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金
的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议通过《关于〈唐山汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）及其摘要〉的议案》
6.1 本计划激励对象的确定依据和范围
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6.2 限制性股票的来源、数量和分配
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6.3 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6.5 限制性股票的授予与解锁条件
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6.6 本计划的调整方法和程序
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6.7 限制性股票会计处理
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6.8 本计划的实施、授予及解锁程序
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6.9 公司与激励对象各自的权利义务
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6.10 公司与激励对象发生异动的处理
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6.11 限制性股票回购注销原则
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
7、审议通过《关于制定<唐山汇中仪表股份有限公司股权激励计划实施考核
办法>的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关
事项的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派李磐律师、沈旭律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、唐山汇中仪表股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于唐山汇中仪表股份有限公司2015年
第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
唐山汇中仪表股份有限公司董事会
2015 年 9 月 7 日
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