证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L87
阳光新业地产股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2015 年 9 月 7 日上午 9：00
召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路 122 号益田花园酒店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 9 人、代表股份 86,695,161 股、
占上市公司有表决权总股份的 11.5607%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 85,699,061
股，占上市公司有表决权股份总数的 11.4279％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 7 人，代表股份 996,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1328％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
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次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、关于本公司拟放弃菱华阳光（天津）房地产开发有限公司 49%股权、阳
菱光辉（天津）房地产开发有限公司 49%股权的优先购买权暨关联交易的议案。
① 表决情况：
同意 85,699,061 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.8510％；反对 996,100
股，占出席会议所有股东所持表决权 1.1490％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权 0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 85,699,061 股，占出席会议所有股东所持
表决权 98.8510％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％；反对 996,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.1490％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥，王天
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2015 年第五次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一五年九月七日
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