证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015052
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于 2015 年 8 月 31 日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2015 年 9 月 6 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
4、会议主持人：监事会主席孟宪慧先生。
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事认真审议，表决通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的
议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟将节余募集资金中的 11,220 万元变更用途，用于收购深圳臻兴的部分业务和佰荣
臻的全部业务。具体方式是：由深圳臻兴及佰荣臻的全体股东先行设立“广东北玻臻兴玻璃技
术工业有限公司”（暂定名，以工商局核定名称为准；以下简称“新公司”或“北玻臻兴”）后，
深圳臻兴及佰荣臻承诺按照投资协议的约定，将深圳臻兴公司的汽车、工程、家电玻璃丝印设
备的业务、技术及部分无形资产无偿转让或转移至新公司，并将佰荣臻公司的汽车预处理自动
化业务、技术及无形资产无偿转让或转移至北玻臻兴（具体转移清单以双方书面确认的为准），
公司再受让深圳臻兴及佰荣臻全体股东共同所持北玻臻兴 51%的控股权，最终实现公司对北玻
臻兴的控股。
该项目业务符合国家产业政策，与公司现有主业紧密相关，符合公司产业整合、产业提升
和产业延伸的发展战略。项目的实施将延伸公司产业链，扩大公司的产业规模，提高盈利水平；
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并将进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚的回报。
监事会认为：本次投资符合市场情况变化，与公司现有主业紧密相关，符合公司产业整合、
产业提升和产业延伸的发展计划。项目的实施将扩大公司的产业规模，提高盈利水平；并将进
一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。能够减少投资风险，符合公司和全体股
东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次事项决策程序符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
关于《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2015 年 9 月 8 日
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