证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015049
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2015 年 8 月 31 日发
布了《关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号 2015048），公司于 2015
年 9 月 6 日，第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立
控股子公司的议案》，公司拟将节余募投项目资金中的 11,220 万元变更用途，用于收购深圳
市臻兴网印机械有限公司（以下简称“深圳臻兴”）的部分业务和东莞市佰荣臻机械设备有限
公司（以下简称“佰荣臻”）的全部业务，投资设立控股子公司。该事项尚需提交股东大会审
议。现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金用途概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司于2011年8月23日向
社会公众投资者发行人民币普通股6,700万股，每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额
为90,450万元。扣除各项发行费用后，公司募集资金净额人民币82,144.73万元。
（二）本次使用节余募集资金对外投资设情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关的规定及公司发展需要，公司拟将节余募投项目资金中的 11,220 万元变更用途，
用于收购深圳臻兴的部分业务和佰荣臻的全部业务。
本次使用部分节余募集资金 11,220 万元，占总筹资净额的比例为 13.66%。
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股
子公司的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本次使用部分节余募集资金投资设立控股子公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司
1
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、募集资金使用情况及
（一）原募投项目计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金的使用用途，公司募集资金原
计划投资如下：
序号 项 目 名 称 拟用募集资金投入总额
1 SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造 28,478.34
2 NGC-X 低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化 31,230.24
合 计 59,708.58
(二)历次募集资金使用及变更情况
1、公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点
的议案》将募集资金用于“NGC-X 低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、
设备购置的未完成投资中的 8,000 万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路 328 号，变更
实施主体为上海北玻镀膜技术工业有限公司。（具体内容详见 2012 年 4 月 10 日的相关公告）
2、公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》同意使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。（具体内容详见2013年3月30日的相关
公告）
3、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本
型银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，对最高额度
2亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。（具体内容详
见2013年6月28日的相关公告）
4、公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》同意公司使用部分超募资金 6,500 万元永久性补充流动资金。（具体内容详见 2014 年 3
月 29 日的相关公告）
5、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保
本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过 30,000 万元的部分闲置募集资金适时投资
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。（具体内容详见 2014 年 3 月 29 日的相关公告）
6、公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度
的议案》调整“NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目”投资总额为 21,000 万元，调
2
整“SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目”投资总额为 11,000 万元,调整项目达到预定
可使用状态日期为 2014 年 12 月 31 日。（具体内容详见 2014 年 3 月 29 日的相关公告）
7、公司五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。（具体内容
详见 2014 年 9 月 16 日的相关公告）
8、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的
议案》，同意公司将募投项目资金中的 3,300 万元变更用途，用于与上海泰威技术发展股份有
限公司以及自然人卢映川和李耕利共同投资设立上海北玻自动化技术有限公司，开发制造玻璃
智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目。（具体内容详见 2015 年 1 月 6
日的相关公告）
9、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金 6,500 万元永久性补充流动资金。（具体内容详见 2015 年
4 月 17 日的相关公告）
10、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银
行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过 30,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品。（具体内容详见 2015 年 4 月 17 日的相关公告）
11、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更
为永久补充流动资金的议案》，同意公司将 1 亿元节余资金变更为永久流动资金。（具体内容
详见 2015 年 4 月 17 日的相关公告）
12、2015 年 5 月 12 日，公司已将由第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的使用 5,000 万元补充流动资金的募集资金，全
部归还至公司募集资金专用账户。
（三）原募投项目实际投资节余情况
NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项
目均已于2014年12月31日达到可使用状态。截至2015年6月30日止，募集资金使用及节余情况
如下：
单位：万元
承诺募集资金投 调整后募集投 项目完成进 累计利息收 累计手续费
投资项目 节余募集资金
资金额 资金额 度 入 支出
3
NGC-X 低辐射(LOW-E)镀
31,230.24 21,000 100%
膜玻璃机组产业化项目
SM-NG-X 节能型玻璃钢
28,478.34 11,000 100%
化机组技术改造项目
5,988.69 3.37
上海北玻自动化技术有
3,300 20,393.90
限公司项目
永久性补充流动资金 10,000
合计 59,708.58 45,300 5,988.69 3.37
三、投资原因及情况说明
公司拟使用部分节余募集资金 11,220 万元，用于收购深圳臻兴的部分业务和佰荣臻的全
部业务设立控股子公司，符合国家产业政策，与公司现有主业紧密相关，符合公司产业整合、
产业提升和产业延伸的发展战略。项目的实施将延伸公司产业链，扩大公司的产业规模，提高
盈利水平；并将进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定及
丰厚的回报。
具体方式是：由深圳臻兴及佰荣臻的全体股东先行设立“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限
公司”（暂定名，以工商局核定名称为准；以下简称“新公司”或“北玻臻兴”）后，深圳臻兴
及佰荣臻承诺按照投资协议的约定，将深圳臻兴公司的汽车、工程、家电玻璃丝印设备的业务、
技术及部分无形资产无偿转让或转移至新公司，并将佰荣臻公司的汽车预处理自动化业务、技
术及无形资产无偿转让或转移至北玻臻兴（具体转移清单以双方书面确认的为准），公司再受
让深圳臻兴及佰荣臻全体股东共同所持北玻臻兴 51%的控股权，最终实现公司对北玻臻兴的控
股。
（一）投资设立控股子公司基本情况
公司名称：广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司（暂定名，以工商局核定名称为准）
公司性质：有限责任公司
注册地址：广东省东莞市黄江镇安民北街三号臻兴科技园
注册资本：2,000万元
法定代表人：高学明
经营范围：汽车玻璃预处理和玻璃丝印设备整体自动化解决方案的设计、制造与销售，产
4
品的配件销售、售后服务（暂定经营范围，以工商局核定为准）。
经营期限：20年
具体各方出资和股份比例如下：
深圳臻兴及佰荣臻的全体股东按照投资协议的约定将其分别持有的在投资协议中约定的
资产转让（转移）至北玻臻兴后，公司以 11,220 万元（按北玻臻兴每年 2,000 万元目标利润
10 倍加北玻臻兴注册资本 2,000 万元计算，其中深圳臻兴所转让项目估值 11,000 万元，佰荣
臻所转让项目估值 9,000 万元，（11,000＋9,000+2,000）×51%=11,220 万元）的价格受让深
圳臻兴及佰荣臻全体股东所持北玻臻兴 51%的股权。股权转让北玻臻兴的持股情况如下：
单位：万元
公司收购北玻臻兴前 公司收购北玻臻兴后
股东姓名 认缴出资额 出资比例（%） 认缴出资额 出资比例（%）
吴绍韩 1382.152 69.1076 677.2545 33.8627
汤陈苏 110.924 5.5462 54.35276 2.7176
吴联栋 110.924 5.5462 54.35276 2.7176
林睦荣 198 9.9000 97.02 4.8510
张利 99 4.9500 48.51 2.4255
查兵 49.5 2.4750 24.255 1.2128
熊兴华 49.5 2.4750 24.255 1.2128
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 0 0 1020 51
合计 2000 100 2000 100
深圳臻兴及佰荣臻承诺将以下专利无偿转让或转移至北玻臻兴，具体如下：
序
实用新型名称 发明人 专利号 专利申请日 专利权人 授权公告日
号
跑台式全自动多色平面丝网 ZL 2007 2 2007 年 8 月 30 深 2008 年 8 月 13
1 吴绍韩、徐逢春 圳
印刷机 0122501.2 日 市 日
臻
兴
网
ZL 2010 2 2010 年 12 月 31 印 2011 年 10 月
2 平面丝网印刷机印刷机头 吴绍韩、徐逢春 机
0696302.4 日 械 26 日
有
限
ZL 2010 3 2010 年 12 月 10 公 2011 年 6 月 29
3 丝网印刷机印刷机头 吴绍韩、徐逢春 司
0673732.X 日 日
5
序号 实用新型名称 发明人 专利号 专利申请日 专利权人 授权公告日
一种自动玻璃切 林睦荣、甘宏 ZL 2014 2
1 2014 年 3 月 26 日 2014 年 9 月 24 日
割机 梨、张利 0138301.6
林睦荣、甘宏 ZL 2014 2
2 一种自动磨边机 2014 年 3 月 26 日 2014 年 9 月 24 日
梨、张利 0138308.8
一种掰边机用玻 林睦荣、甘宏 ZL 2014 2
3 2014 年 3 月 26 日 2014 年 9 月 24 日
璃紧固装置 梨、张利 0138300.1
东
莞
林睦荣、甘宏 ZL 2014 2 市
4 一种自动钻孔机 2014 年 3 月 26 日 佰 2014 年 9 月 24 日
梨、张利 0138305.4 荣
臻
机
一种自动玻璃切 械
林睦荣、甘宏 ZL 2014 2 设
5 割机的玻璃残渣 2014 年 3 月 26 日 2014 年 9 月 24 日
梨、张利 0138303.5 备
过滤装置 有
限
公
一种可调节方向 司
林睦荣、甘宏 ZL 2014 2
6 的玻璃切割机刀 2014 年 3 月 26 日 2014 年 9 月 24 日
梨、张利 0138334.0
头
林睦荣、甘宏 ZL 2014 2
7 一种掰边装置 2014 年 3 月 26 日 2014 年 10 月 29 日
梨、张利 0138304.X
林睦荣、甘宏 ZL 2014 2
8 一种自动掰边机 2014 年 3 月 26 日 2014 年 10 月 29 日
梨、张利 0138312.4
（二）合作方介绍
1、自然人吴绍韩先生，中国国籍，身份证号码：33032719661226****，住址：广东省深
圳市宝安区。
吴绍韩先生，现任深圳臻兴及佰荣臻董事长，持有深圳臻兴 79.8319%的股权，持有佰荣
臻 56%的股权。1987 年开始从事丝印印刷行业相关业务，从事丝印机械设备制造行业二十多年。
2、自然人吴联栋先生，中国国籍，身份证号码：44162119880801****，住址：广东省深
圳市宝安区。
吴联栋先生为吴绍韩先生之子，持有深圳臻兴 10.084%的股权，现任深圳臻兴董事长助理。
3、自然人汤陈苏女士，中国国籍，身份证号码：44252219701027****，住址：广东省深
圳市宝安区。
汤陈苏女士为吴绍韩先生之妻，持有深圳臻兴 10.084%的股权，现任深圳臻兴物控总监。
4、自然人林睦荣先生，中国国籍，身份证号码：44030619631014****，住址：广东省深
6
圳市宝安区。
林睦荣先生为佰荣臻公司总经理，持有佰荣臻 22%的股权，2008 年 10 月创建深圳市荣利
森机械设备有限公司，2011 年公司股权变更搬迁至东莞黄江，改名为：东莞市佰荣臻机械设
备有限公司。
5、自然人张利先生，中国国籍，身份证号码：42230219640811****，住址：广东省深圳
市宝安区。
张利先生为佰荣臻公司生产总监，持有佰荣臻 11%的股权，1980 年开始从事印刷及玻璃网
印行业相关工作。
6、自然人查兵先生，中国国籍，身份证号码：42243219711107****，住址：湖北省京山
县。
查兵先生为佰荣臻公司物控部门负责人，持有佰荣臻 5.5%的股权，1990 年开始从事玻璃
钢化设备行业相关工作。
7、自然人熊兴华先生，中国国籍，身份证号码：36220419810628****，住址：广东省深
圳市宝安区。
熊兴华先生为佰荣臻公司客户服务部门负责人，持有佰荣臻 5.5%的股权，2005 年开始从
事玻璃深加工行业设备电气维护及调试相关工作。
深圳市臻兴网印机械有限公司是亚洲首家大型自动多色丝网印刷机的制造厂家，创建于
1992 年，公司总部位于深圳市，制造基地位于东莞黄江镇臻兴科技园，是一家集自主研发、
创新设计、生产销售、技术培训与服务为一体的国内外知名丝网印刷设备高新技术企业,产品
技术处于世界领先水平。
东莞市佰荣臻机械设备有限公司为中国第一条全自动汽车玻璃预处理线的研发生产商，是
专业生产汽车玻璃深加工设备的朝阳企业。自主研发、生产的全自动汽车玻璃预处理生产线，
填补了国内此项技术的空白，缓解了国内汽车行业完全依赖进口的困境。
（三）投资协议的主要内容
1、股东会是北玻臻兴最高权力机构；
2、北玻臻兴设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。
甲方自乙方受让取得公司 51%的股权后，董事会由 5 名董事组成，甲方委派 3 名，乙方
委派 2 名，公司法定代表人和董事长由甲方委派的人员高学明担任，副董事长由乙方委派的人
员吴绍韩担任。
7
股东、股东会、董事、董事会和高级管理人员的责权利以《公司法》和新公司章程及管
理制度的相关约定为准。
3、经营管理
新公司采取管理人员向董事会汇报，并且在董事会监督下工作的管理制度。 人事制度，财
务制度执行甲方的基本框架和制度及甲方文件的要求，新公司章程和相关制度必须符合相关国
家法律和法规、会计准则、上市公司规则和管理办法。
甲方从乙方受让取得新公司 51%的股权完成工商股东变更登记后，新公司的总经理由乙方
委派的吴绍韩担任，新公司的财务负责人由甲方委派。
4、投资协议于各方有权批准机构批准之日起生效。
5、股权转让及款项支付
5.1 投资议生效后10个工作日内，甲方先行支付乙方（乙方指定账户）100万元人民币定
金；本协议生效10个工作日内，甲方向乙方先行支付受让乙方所持公司51%的股权的定金1,900
万元人民币。上述2,000万元定金由乙方用于履行其在公司设立时认缴的2,000万元出资义务，
乙方收到2,000万元定金后10工作日内完成工商登记手续。
5.2 乙方完成工商登记手续10个工作日内，甲乙双方签订股权转让协议，甲方向乙方（乙
方指定账户）支付首期收购款3,000万元（包括已经提前支付的2,000万元定金）。
5.3 标的公司将其转让项目业务整体转移至公司后，乙方承诺并保证公司在2016年度、
2017年度、2018年度的经审计净利润（扣除非经常性损益和应收款相应的利润，下同）三年平
均不低于年2,000万元。
5.3.1 如果2016年度或2017年度经审计净利润未达到1,000万元，各方同意甲方暂不支付
2016年度或2017年度的股权转让款，而在最后一年（2019年4月30日前）按照三年平均净利润
乘以10倍最终确定新公司整体估值并调整甲方受让新公司51%股权的对价。
5.3.2 如果2016年度或2017年度经审计净利润在1,000万元(含1,000万元)以上2,000万元
以下的，各方同意在次年4月31日前先行支付股权转让款600万元，最后一年（2019年4月30日
前）则按照三年平均净利润乘以10倍最终确定新公司整体估值并调整甲方受让新公司51%股权
的对价。
5.3.3 如果2016年度或2017年度经审计净利润在2,000万元（含2,000万元）以上的，各方
同意按如下约定支付:（1)公司2016年度经审计的净利润达到或超过2,000万元的，甲方应自审
计机构出具2016年度的审计报告之日起30工作日内（2017年4月30日前）向乙方支付第二期股
权转让款2,000万元；（2)公司2017年度经审计的净利润达到或超过2,000万元的，甲方应自审
8
计机构出具2017年度的审计报告之日起30工作日内（2018年4月30日前）向乙方支付第三期股
权转让款2,000万元；（3)公司2016年度、2017年度、2018年度经审计的净利润平均达到2,000
万元以上，甲方应自审计机构出具2018年度的审计报告之日起30工作日（2019年4月30日前）
内向乙方支付第四期股权转让款4,220万元。
5.3.4 若经审计三年平均净利润超过2,000万元，超过部分的50%由新公司按比例奖励给乙
方。
（四）经营计划
单位:（万元）
项目/年份 2016年 2017年 2018年
销售收入 15,000 20,000 25,000
净利润 1,500 2,000 2,500
上述经营计划和盈利预测是公司基于目前市场状况做出，不构成公司对未来业绩的承诺。
（五）投资设立控股子公司面临的风险及对公司的影响
公司本次投资可以实现产业、市场资源、区域互补等共赢新格局，在汽车及异形玻璃预
处理和丝印工业自动化解决方案上填补国内空白，以改变中国汽车玻璃行业自动化全部依赖进
口的局面，对公司生产经营产生积极影响。 本次投资对公司本期的业绩不产生重大影响，对
未来财务状况和经营成果将产生积极影。
（六）投资可行性说明
1、宏观经济形势
▲ 机械制造业是国民经济的支柱产业。
机械制造业是我们国家的工业基础，伴随着我国经济持续、高速增长，中国机械制造业已
经取得长足的进步。
机械工业经济增长连续保持在15%以上的高位运行，盈利能力持续提升，继续保持世界第
四大机械设备制造国地位。
▲ 世界的制造业正在向中国转移。
中国潜在的巨大市场和丰富的劳动力资源，吸引外资进入中国机械制造业，力度、深度、
广度和所追求的目标都发生了深刻的变化，中国正在成为世界的制造大国。
▲ 我国政府高度重视机械制造业的发展。
2006年6月，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》出台，明确了我国装备制造业
9
的重要战略位置。政策的支持力度会加大，龙头企业会在资金、税收、出口等方面得到很多优
惠政策。它的发布标志着具有宏观政策背景、代表国家意志的振兴装备制造业工业4.0工作进
入一个加快发展的新阶段。
▲ 印刷和包装工业是集光、机、电、化学技术于一体，传统技术与高新技术相结合，直
观反映现代工业发展水平和社会文明程度的产业。
我国印刷业从整体上讲是“朝阳”工业，尤其是网印业，现代网印技术是进入20世纪80
年代后，随着改革开放而不断发展起来的一门新兴技术。中国的网印工业无论是生产规模,还
是销售规模,无论是生产技术,还是产品质量,都实现了跳跃式发展, 大大缩小了与发达国家的
差距。相对于其他印刷方式而言，投资少、见效快。中国经济持续长期强劲增长，特别是轻工、
家电等对印刷需求较大的行业快速发展，拉动了印刷业的快速增长。
▲ 印刷机械与全社会消费能力、国家GDP增长及全社会固定资产投资关系密切。
丝网印刷相关行业的经济增长新增丝网印刷业项目的投入随着技术进步，丝网印刷设备需
要更新换代预计在未来的较长时间内，网印机械仍会保持高速增长。
2、行业状况及未来发展趋势分析。
▲ 目前丝网印刷机械的发展趋势
☆ 技术性
机械功能多元化上：已趋向精致化及多元化，大型、高速度，且具有多种切换功能的丝网
印刷机种来适应市场需求。
结构设计标准化、模组化：充分利用原有机型模组化设计，可在短时间内转换新机型。
控制智能化：丝网印刷机械普遍使用PLC动力负载控制器，功能更加强大。
结构高精度化：结构设计及结构运动控制等机械性能的控制，通过马达、编码器及数字控
制（NC）、动力负载控制（PLC）等高精密控制器来完成，并适度地做产品延伸。
朝自动化方向发展和高科技产业的方向研发，应用领域更加广阔。
☆ 经济性
降低投资成本和维护成本。
趋势还包括使用中的高效率、节约时间、降低运营成本。
追求的是灵活机动、组合化、多用途、简洁化。
☆ 设备质量
与国外同类产品有较大差距制造品质、设备的作业质量、产品外观、使用的可靠性不断提
10
高。
☆ 舒适和安全
应用人机工程学改善工作条件，产品操作方便。
☆ 环保性
不仅仅停留在对环境的保护方面，而是更高层次的人、设备、环境的和谐统一。
3、核心竞争力及市场潜力分析
中国印刷业已经形成三个比较发达的印刷区域产业带，主要集中在珠三角、长三角、环渤
海，这是集政策优势、资金流向、对外开放、资源配置优势为一体的发展模式。
丝网印刷机械市场需求所呈现的态势是：
▲ 丝网印刷业在很多行业广泛应用，行业经济发展的周期性对丝印业影响不明显，以及
该行业的投资特点，吸引众多资金对这个行业的投入增长。
▲ 我国的消费升级，汽车制造业发展迅猛，玻璃机械在汽车配套行业里有很大发展潜力。
▲ 国际市场上，在发展中国家的客户群体中，由于国产的丝网印刷机械性能基本能满足
技术上和工艺上的要求，但是价格是同类产品的1/3，性价比非常有竞争优势，因此，国际市
场上也会有很大的需求增长。
▲ 丝网印刷业工艺基本上完成了由手工操作，向半自动机、全自动机的生产方式转变。
随着丝网印刷机械技术上的不断创新，设备功能更加完善，丝网印刷业普遍面临设备更新和升
级换代。
▲ 丝网印刷技术在新的领域运用。如：家私、家电、汽车、工程等玻璃制造业的印刷技
术革新等，因此未来丝网印刷设备的需求，在未来的几年内继续保持旺盛的需求，市场潜力巨
大。
▲ 随着汽车工业的快速发展和技术更新，预计未来国内外市场份额三年内至少需要500
条丝印设备整套生产线，需要250条汽车自动预处理生产线。
四、独立董事、董事会、监事会、保荐机构的相关意见
（一）独立董事意见：
公司本次使用部分节余募集资金投资设立控股子公司系结合行业特点和企业发展战略所
作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，实现最优配置和最大效益，通过一次控股，分
期支付，平均估值的协议规定，减少了投资风险，且不影响原募投项目的实施，不会对公司生
产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东的利益。不存在损害股东利益的情形，没有违反
11
中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）董事会决议：
此次投资有利于提高募集资金使用效率，符合公司产业整合、产业提升和产业延伸的发展
战略，可以实现产业、市场资源、区域互补等共赢新格局，双方投资合作将进一步加快汽车及
异形玻璃预处理和丝印工业自动化解决方案并填补国内空白的进程，以改变中国汽车玻璃行业
自动化全部依赖进口的局面，将进一步增加公司盈利空间。
（三）监事会决议：
本次投资符合市场情况变化，与公司现有主业紧密相关，符合公司产业整合、产业提升和
产业延伸的发展计划。项目的实施将扩大公司的产业规模，提高盈利水平；并将进一步增强公
司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。能够减少投资风险，符合公司和全体股东利益,不
存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次事项决策程序符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）保荐机构意见：
公司本次使用部分节余募集资金投资设立控股子公司事项符合有关法律法规的规定，不存
在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况。保荐机构对北玻股份本次使用部分节余募集资
金投资设立控股子公司事项无异议。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2015年9月8日
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