证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015080
债券代码：112270 债券简称：15 华邦债
华邦生命健康股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知已于 2015 年 9 月 2 日以传真和电子邮件的形式发出，2015 年 9 月 6 日下午
两点通过通讯表决的方式召开，公司 12 名董事都参加了本次会议，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主
持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购重
庆植恩医院管理有限责任公司股权暨关联交易的议案》。
本议案具体内容详见同日刊登于《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购重庆植恩医院管理有限责任公
司股权暨关联交易的公告》。
因董事张松山先生、蒋康伟先生为关联董事，故回避了对该议案的表决，其
余10名董事参与了表决。
二、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<前次募
集资金使用情况报告>的议案》。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次
募集资金使用情况报告》。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 7 日
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