证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015-088
神雾环保技术股份有限公司
第三届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临
时）会议通知以电话、传真及电子邮件相结合的方式于 2015 年 8 月 27 日发出，
会议于 2015 年 9 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董
事长吴道洪先生主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会
议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、 《关于对外提供担保的议案》
基于内蒙古港原化工有限公司（以下简称“港原化工”）对神雾环保“电石
生产新工艺”以及“节能技改项目”节能效益分享的充分信心，同时为有效解决
公司对港原化工的大额应收账款问题，港原化工拟与华中融资租赁有限公司（以
下简称“华中租赁”、“债权人”）合作实施融资租赁方案，签署《融资租赁合同》
及其所有附件（以下简称“主合同”）等，通过售后回租方式融资 2.3 亿元（需
扣除前端应一次性支付给华中租赁的手续费，以实际到账金额为准），该款项将
全额用于偿还港原化工对神雾环保的应付款项。
为促进双方业务合作，有效解决公司对港原化工的大额应收账款问题，公司
拟为港原化工本次融资租赁交易向华中租赁提供连带责任保证担保，担保本金金
额合计 2.3 亿元，担保期限为主债务履行期限届满之日起二年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于对外提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、 《关于公司召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2015 年 9 月 18 日下午三点采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2015 年第七次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开 2015 年第七次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
2015 年 9 月 2 日
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