证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015‐090
神雾环保技术股份有限公司
关于召开 2015 年第七次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据神雾环保技术股份有限公司第三届董事会第三次(临时)会议决定，兹定于
2015年9月18日下午15：00在公司会议室召开神雾环保技术股份有限公司2015年第
七次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：2015 年 9 月 18 日（星期五）下午 3：00。
网络投票时间：2015 年 9 月 17 日－2015 年 9 月 18 日。其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 18 日上午 9：30－11：30，
下午 13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 17 日
15：00 至 2015 年 9 月 18 日 15：00 的任意时间。
4、会议召开地点：公司会议室。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2015 年 9 月 14 日（星期一）
7、会议出席对象。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至 2015 年 9 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外提供担保的议案》
三、披露情况
上述审议事项的具体内容，详见公司于 2015 年 9 月 2 日刊登在中国证监会创
业板指定信息披露网站上的《第三届董事会第三次（临时）会议决议的公告》及相
关公告文件。
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人
代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份证》
办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代
理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办
理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函 2015 年 9 月 17 日 17:00
前送达或传真至本公司证券部）。不接受电话登记。
2、登记时间：2015 年 9 月 17 日，上午 9：00—11：30，下午 13：00—17：
00。
3、登记地点：神雾环保技术股份有限公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、联 系 人：卢邦杰
联系电话：010-80470166 、010-80470099
联系传真：010-80470098
地址：北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 7 层
邮政编码：100016
2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费
自理。
另附：附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票操作流程
七、备查文件
1、《第三届董事会第三次（临时）会议决议》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 2 日
附件一
股东参会登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席神雾环保技术股
份有限公司 2015 年第七次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投
票表决。
委托股东姓名及签章：
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 《关于对外提供担保的议案》
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每项均为单选，
多选无效；
2、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。
附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网张投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具
体操作流程如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365156；投票简称：神雾投票
2、投票时间：2015 年 9 月 18 日的交易时间，即：9：30－11：30 和 13：
00－15：00
3、在投票当日，“神雾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格
如下表所示：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序
议案名称 委托价格
号
议案 表示对以下所有议案统一表决
1 《关于对外提供担保的议案》 1.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例
股权登记日持有“神雾环保”股票的投资者，对议案一投票赞成的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365156 买入 1.00 元 1股
（5）投票注意事项
A：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报
为准；
B：不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参
与投票；
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 17 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证
券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的
激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5 分钟方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过
交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会”列表选择“神
雾环保技术股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码”登陆。输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领“数字证书”的投资者可选择“CA”证书认证。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方
式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
首页
微信公众号
证券之星APP
