证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-080
浙江大东南股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“大东南”）第六届监事会
第三次会议于 2015 年 8 月 31 日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由监事会主席冯叶飞女士主持，经与会监事认真审议并表
决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、
部门规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条
件的要求，经对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合非公开发行股票的有关
规定，具备非公开发行股票的资格和条件，同意公司申请非公开发行股票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司2015年非公开发行股票方案》。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、发行价格
本次发行的定价基准日为批准本次发行的股东大会决议公告日（2015 年 9
月 18 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票平均价的 90%。
1
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构根据发行
对象申购报价情况，遵照价格优先的原则协商确定。若公司股票在定价基准日至
发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、发行数量
本次非公开发行股票数量依据本次非公开发行价格确定，由公司股东大会授
权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数
量。公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量上限将进
行相应调整。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、发行对象
本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构
投资者、自然人等在内的不超过十名特定对象。单一发行对象认购金额不超过 3
亿元。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中
国证监会核准后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情
况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）遵照价格优先原则确定。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、发行方式及认购方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，全部以现金方
式认购。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转
让。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、募集资金用途及数额
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000 万元，扣除发行费用后拟
用于如下项目：
2
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
年产 7.5 亿 Ah 锂离子储能
1 200,000 200,000
动力电池建设项目
合 计 200,000 200,000
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需
求总量，不足部分由公司自筹解决。为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，
公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司
将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、本次发行前公司滚存利润分配
本次发行完成后，本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、发行决议有效期
本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2015年非公开发行股票预案》。
《浙江大东南股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》详见信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告
的议案》。
《浙江大东南股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行
性报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
公司出具的《浙江大东南股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及中汇
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会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江大东南股份有限公司前次募集资金
使用情况鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议
案》。
《浙江大东南股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》详
见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于为浙江丰球泵业股份有限公司增加担保额度的议案》。
公司监事会经过审议后认为：本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外
担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，本次互保不会损害公司及股东
的利益。被担保方母公司提供了反担保，反担保措施降低担保风险，确保公司利
益。公司能够严格控制对外担保风险，并按相关法律法规要求对本次对外担保事
项履行了必要的审议程序。同意公司对丰球集团控股子公司丰球股份增加担保额
度，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息
披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的 2015-081 号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会
2015 年 9 月 1 日
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