证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-016
广东柏堡龙股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2015 年 8 月 31 日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2015 年 8 月 30 日-2015 年 8 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 8
月 31 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2015 年 8 月 30 日 15:00 至 2015 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时
间。
（二）股权登记日：2015 年 8 月 24 日
（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西
柏堡龙会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开
（五）会议召集人：公司第三届董事会
（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律
法规的规定
二、会议的出席情况
（一）股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份
数 57,555,900 股，占公司股份总数的 54.88%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表有
表决权的股份数 57,550,000 股，占公司股份总数的 54.88%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 3 名，代表有表决权的股份数
5,900 股，占公司股份总数的 0.0056%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人
士出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行
表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意 57,550,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对 5,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 5,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
（二）《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 57,550,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对 5,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 5,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派张炯律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）广东柏堡龙股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司 2015 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 31 日
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