北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-051
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）
第六届董事会第三十次会议通知于 2015 年 8 月 21 日以当面送达的方式通知了公
司全体董事、监事，会议于 2015 年 8 月 31 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室
召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限
公司出售资产暨关联交易》的议案。
顺鑫农业于 2015 年 8 月 31 日与北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺
鑫控股”）在北京顺义区签署了《资产转让协议》，公司将其下属分公司顺科农
业技术开发分公司（以下简称“顺科农业”）的全部资产和负债转让给顺鑫控股，
转让价格以《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让北京顺鑫农业股份有限公司顺科
农业技术开发分公司资产及负债项目资产评估报告书》（天兴评报字（2015）第
0850 号）（以下简称“《资产评估报告书》”）的评估价值为定价依据，以 654.96
万元转让顺科农业全部资产和负债。
公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公
司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回
避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业
股 份 有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产 暨关联交易的公告 》
（2015-052）。
表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
二、审议通过了《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办
法》的议案。
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司拟修订《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办
法》，其中修订内容主要以《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》中所涉及到的募集资金管理的要求为主。
修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》全文详见公
司信息披露指定网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。此议案尚需
经公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
三、审议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行
申请授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国建设银行
股份有限公司北京顺义支行申请 11.42 亿元授信，期限两年。
公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
四、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申
请授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国邮政储蓄
银行股份有限公司北京分行申请 7 亿元授信，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
五、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国
建设银行股份有限公司北京顺义支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分
行申请授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行、中国邮政储蓄银行
股份有限公司北京分行申请授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先
生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会》的议案。
2015 年第一次临时股东大会通知详细内容披露在公司信息披露指定网站：
巨潮资讯网（http://www.cnincfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 31 日
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