东软载波:第二届董事会第二十次会议决议公告

来源:深交所 2015-08-31 20:49:54
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证券代码:300183 证券简称:东软载波 公告编号:2015-071

青岛东软载波科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事

会第二十次会议于2015年08月31日在公司会议室以现场方式召开,会

议通知已于2015年08月29日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议

应参会董事9人,实际参会董事9人,其中独立董事3人,公司监事和

高级管理人员列席了会议,出席会议人数符合法律、法规及《公司章

程》的规定,会议由董事长崔健先生主持。

会议审议通过了如下议案:

1、关于使用自有资金参股设立上海安缔诺科技有限公司的议案

同意公司以自有资金与上海蓝沛新材料科技股份有限公司、上海

逻骅投资管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立上海安缔诺科技有

限公司(最终名称以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“上

海安缔诺”)。上海安缔诺注册资本为人民币5,000万元,其中:公

司认缴2,450万元,占注册资本的49%;上海蓝沛新材料科技股份有限

公司认缴1,250万元,占注册资本的25%;上海逻骅投资管理合伙企业

(有限合伙)认缴1,300万元,占注册资本的26%。详情请见与本公告

同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《青岛东软载波

科技股份有限公司关于使用自有资金参股设立上海安缔诺科技有限

公司的公告》。

公司与上海蓝沛新材料科技股份有限公司、上海逻骅投资管理合

伙企业(有限合伙)之间不存在关联关系,本次投资不涉及关联交易,

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,并

且交易金额未达到股东大会审议权限范围,本次投资经董事会审议通

过后即可实施。

经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,

表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月三十一日

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