证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-071
青岛东软载波科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第二十次会议于2015年08月31日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知已于2015年08月29日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议
应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和
高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章
程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
会议审议通过了如下议案：
1、关于使用自有资金参股设立上海安缔诺科技有限公司的议案
同意公司以自有资金与上海蓝沛新材料科技股份有限公司、上海
逻骅投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立上海安缔诺科技有
限公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“上
海安缔诺”）。上海安缔诺注册资本为人民币5,000万元，其中：公
司认缴2,450万元，占注册资本的49%；上海蓝沛新材料科技股份有限
公司认缴1,250万元，占注册资本的25%；上海逻骅投资管理合伙企业
（有限合伙）认缴1,300万元，占注册资本的26%。详情请见与本公告
同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《青岛东软载波
科技股份有限公司关于使用自有资金参股设立上海安缔诺科技有限
公司的公告》。
公司与上海蓝沛新材料科技股份有限公司、上海逻骅投资管理合
伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系，本次投资不涉及关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并
且交易金额未达到股东大会审议权限范围，本次投资经董事会审议通
过后即可实施。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，
表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三十一日
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