证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-059
福建金森林业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第二十次会
议于 2015 年 8 月 26 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2015 年
8 月 31 日上午 10 点 30 分在将乐县水南三华南路 48 号金森大厦会议室以现场的
方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，其中李国安先生因工作原因
无法出席会议，委托郑钟芳女士出席并行使表决权。会议由董事长王国熙先生主
持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规
定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任总经理的议案》
同意聘任应飚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止（简历详见附件）
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任副总经理的议案》
聘任李浙先生、周文刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召
开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2015 年 9 月 16 日在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2015 年第三次临时股东大会，审
议需提交股东大会审议的相关议案。
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知详见同日公告。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 1 日
附件：
总经理、副总经理人员简历
应飚先生
中国国籍，无境外居留权，1965 年 7 月出生，大专学历，毕业于安徽财贸
学院，会计师职称。
1984 年 8 月至 1988 年 3 月，任将乐县漠源供销社会计；1988 年 4 月至 1992
年 9 月，任将乐县乐马罐头食品有限公司财务科长；1992 年 10 月至 1994 年 8
月，任将乐县供销合作联社会计；1994 年 9 月至 1997 年 3 月，任将乐县万安供
销社主任；1997 年 4 月至 1999 年 12 月，任将乐县高唐供销社主任；2000 年 1
月至 2009 年 7 月，任将乐县供销合作联社审计、财务科长、副主任；2009 年 7
月至 2009 年 11 月，任将乐县贸促会副主任科员； 2007 年 11 月至 2010 年 11
月，任福建金森林业股份有限公司副总经理、财务总监；2009 年 11 月至 2010
年 11 月，任福建金森林业股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书； 2010
年 11 月至 2013 年 6 月，任福建金森林业股份有限公司第二届董事会董事、董事
会秘书、副总经理、财务总监； 2013 年 6 月辞去副总经理、财务总监职务； 2013
年 6 月至 2013 年 11 月，任福建金森林业股份有限公司董事、董事会秘书； 2013
年 11 月至今，任福建金森林业股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书。
应飚先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际
控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司总经理
的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
李浙先生
李 浙，中国国籍，无境外居留权。1968 年 8 月出生，大专学历，木材检
验技师。
1987 年 7 月毕业于顺昌一中；1988 年 12 月至 1999 年 6 月任城关木材采购
站任木材检验员、班组长（期间 1994 年 7 月至 1997 年 7 月于福建林学院函授学
习，专业林业经济管理专业）；1999 年 7 月至 2002 年 2 月任将乐县木材检验经
营公司副经理；2002 年 3 月 至 2015 年 8 月任将乐县木材检验服务中心主任；
2013 年 4 月至 2013 年 12 月任将乐县林业总公司办公室主任；2013 年 12 月至
2015 年 8 月任将乐县林业总公司总经理助理。
李浙先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际
控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总经
理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
周文刚先生
周文刚，中国国籍，无境外居留权。1969 年 2 月出生，本科学历，林业助
理工程师。
1989 年 9 月至 1991 年 7 月于三明市技术学校学习； 1991 年 9 月至 1997
年 12 月任将乐县木材公司业务、部门经理（期间 92-95 年在福建林学院学习三
年）；1998 年 1 月至 1999 年 7 月任将乐县木材交易中心光明收购点点长；1999
年 8 月至 2000 年 3 月任将乐县木材经营公司生产科科长；2000 年 4 月至 2002
年 9 月任林业总公司顺昌转运站副站长；2002 年 10 月至 2004 年 9 月任将乐县
木材经营公司副经理；2004 年 10 月至 2009 年 9 月任将乐县林业总公司楼杉采
育场副场长、书记 ；2009 年 10 月至 2012 年 12 月任福建金森林业股份有限公
司资源管理部副经理、经理；2011 至 2014 年期间于四川农业大学函授毕业；2013
年 1 月至今任福建金森林业股份有限公司办公室主任、总经理助理。
周文刚先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总
经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
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