股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-65
沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议通知于 2015 年 8 月 18 日以电子邮
件方式发出。
2. 本次董事会于 2015 年 8 月 28 日以现场结合通讯方
式召开。
3. 本次董事会应出席董事 9 人，现场实到 7 人。董事
王莉女士以通讯形式参会，独立董事钟田丽女士因公务出差，
授权独立董事林木西先生代为出席并行使表决权。
4. 本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于采购设备关联交易的议案》
具体内容详见公司同日发布的2015-66号公告。
1
董事会关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、
王莉女士、赵彪先生回避本项议案的表决，非关联董事一致
通过本项议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议
案》
因公司原董事人员变更，导致部分专门委员会委员的职
位空缺。经公司董事长提名，补选赵彪先生为审计委员会委
员，赵彪先生为薪酬与考核委员会委员，赵彪先生为预算管
理委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于募集资金二○一五年半年度存放
与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日发布的2015-67号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于增加二○一五年度日常关联交易
额度议案》
具体内容详见公司同日发布的2015-68号公告。
董事会关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、
王莉女士、赵彪先生回避本项议案的表决，非关联董事一致
通过本项议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2
6、审议通过了《关于召开公司二○一五年度第四次临
时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十八日
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