证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2015－033
中航电测仪器股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 27 日以书
面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第三次会议（以
下简称“会议”）的通知,会议于 2015 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席郭廷仁先生召集并主持，经全体监事充分和合议并表决，
形成如下决议：
一、审议通过了《关于补充完善公司会计政策的议案》
经核查，监事会认为：公司本次会计政策补充完善是按照中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及相关
监管要求，结合公司生产经营实际情况，对存货、在建工程、无形资产及专项储
备等科目现行会计政策进行补充完善，使会计政策更能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不构成会计政策的变更，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次会计政策的补充完善。
表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇一五年八月三十一日
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