广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-057
广东燕塘乳业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议通知于 2015 年 9 月 2 日以专人送达方式发出，会议于 2015 年 9 月 9 日下午在
公司五楼会议室现场召开，公司监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。公司
董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司
暨关联交易的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体监事认为：公司以自有资金对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款股
份有限公司，符合公司多元化发展的战略需求，有利于拓宽公司的业务范围，扩
大公司的盈利渠道，为公司和股东争取更大的利益。全体监事一致同意通过该议
案。
2、审议通过《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限
合伙）暨关联交易的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体监事认为：公司对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限
合伙）暨关联交易的，有利于扩展公司资金的使用范围，创造新的利润增长点，
为公司和股东创造更大的经济效益，同意通过该议案。同时，监事会全体成员将
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严格履行监事及监事会职能，确保本次风险投资合法、合规实行。
3、审议通过《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体监事认为：“日产 600 吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票
的募投项目之一，公司本次对“营销网络建设项目”中部分募集资金的用途的调
整，没有变更公司的募投项目，也没有变更该项目的投资总额，是募投项目内部
投资计划的调整，不存在变相改变募集资金总体用途和损害股东利益的情形，监
事会同意本次调整变更。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2015 年 9 月 9 日
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