证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-031
保定乐凯新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2015 年 9 月 9 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议
已于 2015 年 9 月 7 日以专人送达和电话等方式通知全体董事。
董事会于 2015 年 9 月 2 日收到滕方迁先生递交的辞去董事等职务的辞职申
请，根据《公司章程》的规定，该辞职申请自董事会收到之日起即生效。本次会
议由副董事长王一宁召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于增选张新明先生为公司董事的议案》
经公司第二届董事会提名委员会第三次会议提名，董事会同意增选张新明先
生为公司董事，任期同第二届董事会任期一致。
公司全体独立董事对增选张新明先生担任公司董事表示同意，并发表了相关
独立意见。
表决结果：赞同票 7 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。董事候选人简历见
附件。
二、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2015 年 9 月 25 日召开 2015 年第一次临时股东大会。
表决结果：赞同票 7 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保定乐凯新
材料股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告号
2015-032）。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2015 年 9 月 9 日
附件：
保定乐凯新材料股份有限公司第二届董事会
董事候选人简历
张新明，男， 1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工
业大学固体发动机学士学位；西安交通大学与香港理工大学工商管理硕士学位，
研究员。1985 年 7 月至 2002 年 8 月：历任中国航天科技集团公司第四研究院计
划部规划处副处长、处长、第四研究院 43 所副所长、第四研究院实业总公司副
总经理、总经理兼党委书记；2002 年 12 月至 2011 年 11 月，任中国航天科技集
团公司第四研究院副院长；2011 年 11 月至 2015 年 6 月，任陕西航天科技集团
有限公司副董事长、党委书记。2015 年 6 月至今：任中国乐凯集团有限公司董
事、党委书记、副总经理。
张新明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，除在公司控股股东中国乐凯集团有限公司担任董事、党委书记、
副总经理职务外，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。
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